1. Формы представления и способы передачи информации в Росфинмониторинг |
2. Формирование и направление организациями (лицами) СПД. Формат представления СПД. Контроль СПД, представленных организациями (лицами) в Росфинмониторинг |
3. Формирование и направление организациями СЭД. Формат представления СЭД. Контроль СЭД, представленных организациями в Росфинмониторинг |
4. Обращения организаций (лиц) в Росфинмониторинг по удалению ранее представленной информации |
5. Нормативно-справочная информация, используемая организациями (лицами) при представлении информации в Росфинмониторинг |
6. Проверка полученной информации. Письменные запросы о представлении информации и документов, направляемые Росфинмониторингом в организации |
7. Хранение документов, подтверждающих сведения |
8. Заключительные положения |
ФОРМА 3-СПД |
ПОЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РЕКВИЗИТОВ ФОРМЫ 3-СПД |
1. Общие пояснения |
2. Пояснения по заполнению Листа 01 формы "Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом" |
3. Пояснения по заполнению Листа 02 формы "Сведения об организации (лице), представляющей(ем) информацию" |
4. Пояснения по заполнению Листа 03 формы "Сведения о плательщике по операции с денежными средствами или иным имуществом" |
5. Пояснения по заполнению Листа 04 формы "Сведения о получателе по операции с денежными средствами или иным имуществом" |
6. Пояснения по заполнению Листа 05 формы "Сведения о представителе плательщика по операции с денежными средствами или иным имуществом" |
7. Пояснения по заполнению Листа 06 формы "Сведения о представителе получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом" |
8. Пояснения по заполнению Листа 07 формы "Сведения о лице, по поручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом" |
9. Пояснения по заполнению Листа 08 формы "Сведения о выгодоприобретателе по операции с денежными средствами или иным имуществом" |
ЗАПРОС О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ |
СПРАВОЧНИК КОДОВ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В РОСФИНМОНИТОРИНГ |
СПРАВОЧНИК КОДОВ ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЛИЦ), ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИНФОРМАЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ В РОСФИНМОНИТОРИНГ |
СПРАВОЧНИК КОДОВ ВИДОВ УЧАСТНИКОВ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИНМОНИТОРИНГ |
СПРАВОЧНИК КОДОВ ВИДОВ НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В РОСФИНМОНИТОРИНГ |
СПРАВОЧНИК КОДОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИНМОНИТОРИНГ |
ЗАПРОС НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ |
ЗАПРОС НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ |