О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ПО ВОПРОСАМ ОТКРЫТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ И СОБЛЮДЕНИЯ ПОРЯДКА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ И ВОЗВРАТА СУММ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

Оглавление документа О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ПО ВОПРОСАМ ОТКРЫТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ И СОБЛЮДЕНИЯ ПОРЯДКА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ И ВОЗВРАТА СУММ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
Полный текст документа

О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ПО ВОПРОСАМ ОТКРЫТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ И СОБЛЮДЕНИЯ ПОРЯДКА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ И ВОЗВРАТА СУММ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ПО ВОПРОСАМ ОТКРЫТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ И СОБЛЮДЕНИЯ ПОРЯДКА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ И ВОЗВРАТА СУММ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТН
    Глава 1. Общие положения
    Глава 2. Рекомендации по подготовке к проведению проверки
    Глава 3. Рекомендации по проведению анализа организации работы в уполномоченном банке по вопросам открытия и использования специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов, а также порядка резервирования и возврата сумм резервирования при осуществл
    Глава 4. Рекомендации по проверке открытия и использования специальных банковских счетов резидентов и нерезидентов
    Глава 5. Рекомендации по проверке соблюдения порядка резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций и операций по списанию (зачислению) денежных средств со специального банковского счета (на специальный банковский счет)
    Глава 6. Рекомендации по оформлению акта проверки уполномоченного банка
  ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ПО ВОПРОСАМ ОТКРЫТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ О
  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ
  ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, К КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА
  СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ (ПО СОСТОЯНИЮ НА ПОСЛЕДНЮЮ ДАТУ ПРОВЕРЯЕМОГО ПЕРИОДА)