| ОБ ОТЧЕТЕ ФАТФ ПО ТИПОЛОГИЯМ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА ЗА 2003 - 2004 ГГ. |
| ОТЧЕТ ФАТФ ПО ТИПОЛОГИЯМ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА ЗА 2003 - 2004 гг. |
| КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ |
| ВСТУПЛЕНИЕ |
| I. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА |
| Типологии |
| Практическое применение |
| II. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СВЯЗИ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА |
| Типологии |
| Категории злоупотреблений |
| Обнаружение финансирования терроризма в секторе НкО |
| Предупреждающие показатели |
| Характерные финансовые характеристики |
| Другие характерные особенности |
| Резюмирующие заключения |
| Различные системы и подходы к надзору |
| Выводы и проблемы для дальнейшей работы |
| III. УЯЗВИМОСТЬ СТРАХОВОГО СЕКТОРА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ |
| Типологии |
| Направление сведений о подозрительных операциях и страхование |
| Резюмирующие заключения |
| IV. ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЛИЦА |
| Высокопоставленный политический деятель, чиновник высокого ранга |
| Супруга влиятельного политического лица |
| Друг и соратник влиятельного политического лица |
| Резюмирующие заключения |
| V. ЛИЦА, ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ ПО ПРАВОВЫМ И ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ ("GATEKEEPERS"), И ОТМЫВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ |
| Резюмирующие заключения |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ |