О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ (РЕДАКЦИЯ НА 28.07.2004) |
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
Статья 1. Цели настоящего Федерального закона |
Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона |
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе |
Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА |
Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма |
Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом |
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю |
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом |
Статья 7-1. Права и обязанности иных лиц |
Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА |
Статья 8. Уполномоченный орган |
Статья 9. Представление информации и документов |
Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА |
Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь |
Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства |
Статья 12. Выдача и транзитная перевозка |
Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона |
Статья 14. Прокурорский надзор |
Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц |
Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона |
Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом |