О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ (РЕДАКЦИЯ НА 28.07.2004)

Оглавление документа О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ (РЕДАКЦИЯ НА 28.07.2004)
Полный текст документа

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ (РЕДАКЦИЯ НА 28.07.2004)
  Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
    Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
    Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
  Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
    Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма
    Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
    Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
    Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
    Статья 7-1. Права и обязанности иных лиц
  Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
    Статья 8. Уполномоченный орган
    Статья 9. Представление информации и документов
  Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
    Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь
    Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
    Статья 12. Выдача и транзитная перевозка
  Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
    Статья 14. Прокурорский надзор
    Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц
    Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона
    Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом