О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ. Письмо. Центральный банк РФ (ЦБР). 13.07.05 97-Т

                     О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ
            ПО ОРГАНИЗАЦИИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
             ПО ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ
                        С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

                                ПИСЬМО

                         ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ

                           13 июля 2005 г.
                                N 97-Т

                                 (Д)


     В  соответствии  с  пунктом  10  статьи  7 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,   и   финансированию   терроризма"  (Собрание  законодательства
Российской  Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 30, ст.
3029;  N  44,  ст.  4296;  2004,  N 31, ст. 3224) (далее - Федеральный
закон) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или
иным  имуществом,  приостанавливают  такие  операции  (за  исключением
операций   по   зачислению   денежных  средств,  поступивших  на  счет
физического  или  юридического  лица) на два рабочих дня с даты, когда
распоряжения  клиентов об их осуществлении должны быть выполнены, если
хотя  бы  одной  из сторон является организация или физическое лицо, в
отношении  которых имеются полученные в установленном в соответствии с
пунктом  2 статьи 6 Федерального закона порядке сведения об их участии
в  террористической  деятельности,  либо  юридическое  лицо, прямо или
косвенно   находящееся   в   собственности  или  под  контролем  таких
организации   или   лица,   либо   физическое  или  юридическое  лицо,
действующее от имени или по указанию таких организации или лица.
     Банк  России  направляет  для  использования в работе прилагаемые
Методические  рекомендации  по  организации  в  кредитной  организации
работы   по  приостановлению  отдельных  видов  операций  с  денежными
средствами.
     Доведите настоящее письмо до кредитных организаций.

13 июля 2005 г.
N 97-Т


                                                            Приложение

                                                 к письму Банка России
                                                  от 13 июля 2005 года
                                                                N 97-Т
                                         "О Методических рекомендациях
                                по организации в кредитной организации
                                   работы по приостановлению отдельных
                                видов операций с денежными средствами"