О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. Письмо. Центральный банк РФ (ЦБР). 13.07.05 99-Т

                     О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ
            ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ
       ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
          (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
                     И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

                                ПИСЬМО

                         ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ

                           13 июля 2005 г.
                                N 99-Т

                                 (Д)


     Настоящее письмо издано в связи с вступлением в силу Федерального
закона  от 28 июля 2004 г. N 88-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон  "О  противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным    путем,    и    финансированию    терроризма"   (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2004,  N  31,  ст.  3224)  и
изданных в его исполнение Положения Банка России от 19 августа 2004 г.
N   262-П   "Об  идентификации  кредитными  организациями  клиентов  и
выгодоприобретателей  в  целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов,  полученных  преступным  путем, и финансированию терроризма",
зарегистрированного   Министерством  юстиции  Российской  Федерации  6
сентября  2004  года,  N  6005 ("Вестник Банка России" от 10.09.2004 N
54),  Указания  Банка  России  от  9  августа  2004  г.  N  1485-У  "О
требованиях  к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях",
зарегистрированного  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  24
августа 2004 года, N 5994 ("Вестник Банка России" от 01.09.2004 N 52),
Указания   Банка   России   от   9   августа   2004  г.  N  1486-У  "О
квалификационных   требованиях   к   специальным   должностным  лицам,
ответственным  за  соблюдение  правил  внутреннего  контроля  в  целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,  и  финансированию  терроризма  и  программ его осуществления в
кредитных  организациях",  зарегистрированного  Министерством  юстиции
Российской  Федерации  3  сентября  2004  года, N 6003 ("Вестник Банка
России" от 10.09.2004 N 54).
     В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  7  Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,   и   финансированию   терроризма"  (Собрание  законодательства
Российской  Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 30, ст.
3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224), руководствуясь интересами
обеспечения  стабильности  банковской  системы Российской Федерации, в
целях  ее  защиты  от  проникновения  преступных  капиталов,  учитывая
международный  опыт,  рекомендации  Группы  разработки  финансовых мер
борьбы  с отмыванием денег (FATF) (размещены на официальном сайте FATF
в  сети  Интернет по адресу: www.fatf-gafi.org) и Базельского комитета
по  банковскому  надзору  (размещены  на официальном сайте Базельского
комитета  по  банковскому  надзору  www.bis.org./bcbs/),  Банк  России
направляет   прилагаемые   рекомендации   по   разработке   кредитными
организациями  правил  внутреннего  контроля  в  целях противодействия
легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию терроризма (далее - Рекомендации).
     Кредитные  организации разрабатывают правила внутреннего контроля
в  целях  противодействия  легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма с учетом Рекомендаций, а
также в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Банком России на
основании   Федерального   закона   "О   противодействии   легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем, и финансированию
терроризма", и утверждают их в установленном порядке.
     С даты издания настоящего письма Банка России отменяется Указание
оперативного   характера   Банка  России  от  28.11.2001  N  137-Т  "О
рекомендациях    по   разработке   кредитными   организациями   правил
внутреннего  контроля  в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов,  полученных  преступным  путем,  и финансированию терроризма"
("Вестник Банка России" от 05.12.2001 N 74, от 22.01.2003 N 5).
     Доведите содержание настоящего письма Банка России, а также текст
Рекомендаций до сведения кредитных организаций.

Первый заместитель
Председателя Банка России
                                                            А.А.КОЗЛОВ
13 июля 2005 г.
N 99-Т


                                                            Приложение

                                                 к письму Банка России
                                                  от 13 июля 2005 года
                                                                N 99-Т
                                         "О методических рекомендациях
                                по разработке кредитными организациями
                                   правил внутреннего контроля в целях
                               противодействия легализации (отмыванию)
                                 доходов, полученных преступным путем,
                                          и финансированию терроризма"