О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ. Письмо. Центральный банк РФ (ЦБР). 06.04.05 56-Т

                     О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ
                  ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ
         КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
        РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ
          В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
                ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
                     И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

                                ПИСЬМО

                         ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ

                           6 апреля 2005 г.
                                N 56-Т

                                 (Д)


     Центральный    банк    Российской    Федерации   направляет   для
использования   в  работе  "Методические  рекомендации  по  проведению
проверок     соблюдения     кредитными     организациями    требований
законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России
в  области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма".
     С   момента   издания   настоящего   письма  отменяется  Указание
оперативного  характера  от  9  июля 2003 года N 103-Т "О методических
рекомендациях    по    проведению   проверок   соблюдения   кредитными
организациями   требований  законодательства  Российской  Федерации  и
нормативных  актов  Банка России в области противодействия легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем, и финансированию
терроризма".

                                                            А.А.КОЗЛОВ
6 апреля 2005 г.
N 56-Т


                                                            Приложение

                                                 к письму Банка России
                                                 от 6 апреля 2005 года
                                                                N 56-Т
                                         "О методических рекомендациях
                                     по проведению проверок соблюдения
                                   кредитными организациями требований
                                 законодательства Российской Федерации
                                      и нормативных актов Банка России
                                             в области противодействия
                                      легализации (отмыванию) доходов,
                                          полученных преступным путем,
                                          и финансированию терроризма"