О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ. Письмо. Центральный банк РФ (ЦБР). 06.04.05 56-Т

5. Оформление результатов проверки

     5.1.  Уполномоченные  представители  Банка России проводят анализ
нарушений  и  недостатков,  выявленных  в кредитной организации в ходе
проверки,  и  оценивают  их  влияние  на  результативность принимаемых
кредитной  организацией мер по противодействию легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
     Заключительная  часть  Акта проверки в соответствии с Инструкцией
Банка  России  N  105-И  должна  содержать  обобщенную  информацию  об
основных  результатах  проверки  кредитной  организации,  в  том числе
оценку  деятельности  кредитной  организации по обеспечению выполнения
требований  законодательства  Российской Федерации и нормативных актов
Банка   России   в  области  противодействия  легализации  (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


                                                          Приложение 1

                                          к Методическим рекомендациям
                                     по проведению проверок соблюдения
                                              кредитными организациями
                                           требований законодательства
                                    Российской Федерации и нормативных
                                          актов Банка России в области
                                           противодействия легализации
                                       (отмыванию) доходов, полученных
                                                     преступным путем,
                                           и финансированию терроризма