Фрагмент документа "О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕРКЕ КАССОВОЙ РАБОТЫ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ИХ ФИЛИАЛАХ)".
8. Нарушения, которые допускаются
кредитными организациями при организации работы
с неплатежными, сомнительными и имеющими
признаки подделки денежными знаками
----------------------------------------------------------------------
| N п/п | Содержание нарушения | Нормативные правовые акты |
| | | Российской Федерации, в том |
| | | числе нормативные акты |
| | | Банка России |
|-------|------------------------------|-----------------------------|
| 8.1. | Кассовым работником | Пункт 10.1 Положения Банка |
| | кредитной организации не | России N 199-П |
| | осуществляется контроль за | |
| | платежностью и подлинностью | |
| | денежных знаков при приеме и | |
| | обработке денежной | |
| | наличности | |
|-------|------------------------------|-----------------------------|
| 8.2. | Кассовым работником | Пункт 10.2 Положения Банка |
| | кредитной организации | России N 199-П |
| | возвращаются клиенту | |
| | денежные знаки, вызывающие | |
| | сомнение в их подлинности, а | |
| | также имеющие признаки | |
| | подделки | |
|-------|------------------------------|-----------------------------|
| 8.3. | Кассовый работник кредитной | Пункт 10.2 Положения Банка |
| | организации убирает из поля | России N 199-П |
| | зрения клиента принимаемые | |
| | от него полистным | |
| | (поштучным) пересчетом | |
| | денежные знаки | |
|-------|------------------------------|-----------------------------|
| 8.4. | Отсутствуют на оборотной | Пункт 10.3 Положения Банка |
| | стороне приходного документа | России N 199-П |
| | реквизиты, установленные | |
| | пунктом 10.3 Положения | |
| | Банка России N 199-П, в | |
| | случае обнаружения кассовым | |
| | работником сомнительного | |
| | денежного знака | |
|-------|------------------------------|-----------------------------|
| 8.5. | Прием от клиента | Пункт 10.4 Положения Банка |
| | сомнительных денежных знаков | России N 199-П |
| | для отправки на экспертизу в | |
| | расчетно-кассовый центр | |
| | Банка России, а также выдача | |
| | результатов экспертизы | |
| | осуществляются кредитной | |
| | организацией на платной | |
| | основе | |
|-------|------------------------------|-----------------------------|
| 8.6. | Прием сомнительных денежных | Пункт 10.4 Положения Банка |
| | знаков от клиентов | России N 199-П |
| | осуществляется кредитной | |
| | организацией только по | |
| | заявлению клиентов | |
|-------|------------------------------|-----------------------------|
| 8.7. | Несвоевременное извещение | Пункт 10.6 Положения Банка |
| | кредитной организацией | России N 199-П |
| | органов внутренних дел о | |
| | факте обнаружения денежных | |
| | знаков Банка России, имеющих | |
| | признаки подделки | |
|-------|------------------------------|-----------------------------|
| 8.8. | Кредитная организация по | Пункт 10.7 Положения Банка |
| | просьбе клиента не сообщает | России N 199-П |
| | ему о том, сотрудниками | |
| | какого органа внутренних дел | |
| | изъяты денежные знаки, | |
| | имеющие признаки подделки | |
|-------|------------------------------|-----------------------------|
| 8.9. | Нарушение сроков передачи | Пункт 10.8 Положения Банка |
| | кредитной организацией | России N 199-П |
| | сомнительных денежных знаков | |
| | на экспертизу в расчетно- | |
| | кассовый центр Банка России | |
|-------|------------------------------|-----------------------------|
| 8.99. | Другие нарушения, | |
| | допускаемые кредитными | |
| | организациями | |
----------------------------------------------------------------------
|
Фрагмент документа "О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕРКЕ КАССОВОЙ РАБОТЫ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ИХ ФИЛИАЛАХ)".