Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ".
12. Порядок созыва Общего собрания участников Общества
12.1. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором
утверждаются годовые результаты его деятельности, созывается Советом
директоров Общества и проводится не ранее чем через два и не позднее
чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном
Общем собрании участников в обязательном порядке решаются вопросы
избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения годового
отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и распределения
чистой прибыли.
12.2. Проводимые помимо очередного Общие собрания участников
Общества являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание
участников Общества проводится в любых случаях, если этого требуют
интересы Общества и/или его участников. Внеочередное Общее собрание
участников Общества созывается Советом директоров Общества по его
инициативе, по требованию Генерального директора Общества, Ревизионной
комиссии Общества, Аудитора Общества, а также участников Общества,
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа
голосов участников Общества.
12.3. Совет директоров, а также орган или лица, созывающие Общее
собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать)
дней до проведения Общего собрания участников Общества уведомить об
этом каждого участника Общества в порядке, предусмотренном п. 12.14
настоящего Устава.
12.4. В уведомлении о созыве Общего собрания участников Общества
должны быть указаны время и место проведения Общего собрания
участников (в случае проведения собрания в форме совместного
присутствия) и предлагаемая повестка дня. Вместе с уведомлением о
проведении Общего собрания участникам направляется информация и
материалы по вопросам повестки дня.
12.5. Повестка дня Общего собрания участников Общества
утверждается Советом директоров Общества.
12.6. Любой участник Общества вправе вносить предложения о
включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных
вопросов и предложения по кандидатурам в Совет директоров, ревизионную
комиссию и кандидатуру аудитора Общества не позднее чем за 15
(пятнадцать) дней до его проведения.
12.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего
собрания участников и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в
письменной форме с указанием имени (наименования) представившего их
участника и направляются в адрес Общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания
участников должно содержать формулировку каждого предлагаемого
вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который
он предлагается.
12.8. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении вопросов в повестку дня
Общего собрания участников Общества и о включении выдвинутых
кандидатов в список кандидатур для голосования или об отказе во
включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в
п. 12.6 настоящего Устава.
12.9. Совет директоров Общества вправе отказать во включении
внесенных участником в повестку дня Общего собрания участников
вопросов по основаниям, предусмотренным статьей 36 Федерального закона
"Об обществах с ограниченной ответственностью".
12.10. Мотивированное решение Совета директоров Общества об
отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания участников
Общества направляется участнику, внесшему вопрос, не позднее 3 (трех)
дней с момента его принятия.
12.11. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в
формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в
повестку дня Общего собрания участников Общества.
12.12. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня
Общего собрания участников участниками, а также в случае отсутствия
таких предложений, отсутствия или недостаточного количества
кандидатов, предложенных участниками для образования соответствующего
органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня
Общего собрания участников вопросы или кандидатов в список кандидатур
по своему усмотрению.
12.13. В случае, если по предложению участников Общества или по
предложению Совета директоров в первоначальную повестку дня Общего
собрания участников Общества вносятся изменения, Совет директоров
Общества обязан не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения
уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня
изменениях способом, указанным в п. 12.14 настоящего Устава.
12.14. Уведомления и материалы в адрес участников и Общества
должны быть направлены с помощью факсимильной связи с обязательным
направлением оригинала документа заказным письмом по адресу,
указанному в списке участников Общества.
12.15. В случае получения требования о проведении внеочередного
Общего собрания участников Общества Совет директоров должен принять
решение о проведении собрания либо об отказе в его проведении в
течение 5 (пяти) дней с момента получения требования.
12.16. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего
собрания участников Общества может быть принято Советом директоров
только в случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом "Об
обществах с ограниченной ответственностью".
12.17. В случае принятия Советом директоров Общества решения об
отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников указанное
решение направляется лицу, требующему проведения внеочередного Общего
собрания, в течение 3 (трех) дней с момента вынесения решения.
12.18. В случае принятия Советом директоров Общества решения о
проведении внеочередного Общего собрания участников указанное собрание
проводится не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения
требования о его проведении.
12.19. В случае, если в течение указанного в пункте 12.15
настоящего Устава срока не принято решение о проведении внеочередного
Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в
его проведении, внеочередное Общее собрание Общества может быть
созвано органами или лицами, требующими его проведения. При этом
органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание участников
Общества, обладают предусмотренными настоящим Уставом полномочиями,
необходимыми для созыва и проведения Общего собрания участников.
В данном случае исполнительный орган Общества обязан представить
указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.
12.20. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего
собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников
Общества за счет средств Общества.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ".