Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ".
15. Совет директоров Общества
15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.
15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся
следующие вопросы:
15.2.1. Созыв очередного и внеочередного Общих собраний
участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
12.19 настоящего Устава.
15.2.2. Осуществление контроля за исполнением решений Общего
собрания участников Общества.
15.2.3. Принятие решений о совершении сделок, в отношении которых
имеется заинтересованность, в случае, если сумма оплаты по сделке или
стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2
(два) процента стоимости имущества Общества, определенной на основании
данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
15.2.4. Принятие решения о совершении сделки или нескольких
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества,
стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости
имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия
решения о совершении таких сделок.
15.2.5. Рекомендации Общему собранию участников по распределению
чистой прибыли.
15.2.6. Утверждение бизнес-планов (бюджетов) Общества, отчетов о
выполнении бизнес-плана (бюджета) Общества.
15.2.7. Принятие решения об использовании фондов Общества;
утверждение смет использования средств по фондам специального
назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств
по фондам специального назначения.
15.2.8. Принятие решений в части выдачи Обществом ссуд, гарантий,
поручительств, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача
простого и переводного векселя).
15.2.9. Принятие решений о заключении кредитных договоров и
договоров займа на сумму более 20 процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату.
15.2.10. Принятие решения о заключении сделки или нескольких
взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и
услуги, стоимость которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой
стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о
заключении сделки.
15.2.11. Принятие решения о заключении сделок, предметом которых
являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов
балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о
совершении такой сделки, а также предметом которых являются акции или
доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ в количестве более 10
процентов от их уставных капиталов.
15.2.12. Принятие решения о заключении сделок, предметом которых
является отчуждение недвижимого имущества Общества.
15.2.13. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, ежеквартального отчета
эмитента.
15.2.14. Отчуждение долей, поступивших в распоряжение Общества.
15.2.15. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение
его полномочий.
15.2.16. Избрание Председателя Совета директоров Общества и
досрочное прекращение его полномочий.
15.2.17. Избрание заместителя Председателя Совета директоров
Общества и досрочное прекращение его полномочий.
15.2.18. Избрание Секретаря Совета директоров Общества и
досрочное прекращение его полномочий.
15.2.19. Принятие решений о совершении Обществом:
а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества
или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;
б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности
перед собой или перед третьим лицом;
в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг
(выполнением работ) третьим лицам.
15.2.20. Принятие решения о приостановлении полномочий
управляющей организации (управляющего).
15.2.21. Привлечение к дисциплинарной ответственности
Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с
трудовым законодательством РФ.
15.2.22. Рассмотрение отчетов Генерального директора о
деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных
обязанностей), о выполнении решений Общего собрания участников и
Совета директоров Общества.
15.2.23. Принятие решения о создании филиалов и открытии
представительств Общества, их ликвидация.
15.2.24. Принятие решения о согласовании кандидатур на должности
руководителей филиалов (представительств) Общества.
15.2.25. Определение позиции Общества (представителей Общества)
по следующим вопросам повестки дня Общих собраний акционеров
(участников) и заседаний Советов директоров дочерних и зависимых
хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе поручение принимать
или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня,
голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался":
а) об определении повестки дня Общего собрания акционеров
(участников) ДЗО;
б) реорганизация, ликвидация ДЗО;
в) об определении количественного состава Совета директоров ДЗО,
выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их
полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории
(типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличений
номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные
акции;
ж) о дроблении и консолидации акций ДЗО;
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в
действующую организацию или создании новой организации), а также о
приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных
капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия
в уставном капитале соответствующей организации;
к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы
ДЗО;
л) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО
вознаграждений и компенсаций.
15.2.26. Согласование кандидатур на отдельные должности аппарата
управления Общества, определяемые Советом директоров.
15.2.27. Принятие решения об участии Общества в других
организациях, в т.ч. согласование учредительных документов и
кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций (за
исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте
11.2.2 настоящего Устава), принятие решения об изменении доли участия
(количества) акций, размера паев (долей), обременении акций, долей и
прекращении участия Общества в других организациях.
15.2.28. Определение направлений страховой защиты Общества, в том
числе утверждение страховщика Общества.
15.2.29. Утверждение кандидатуры независимого оценщика
(оценщиков) для определения стоимости долей, имущества и иных активов
Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах
с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.
15.2.30. Рассмотрение и предварительное утверждение по
представлению Генерального директора Общества годового отчета,
бухгалтерского баланса.
Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, не могут
быть переданы на рассмотрение Генерального директора.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ".