КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (РЕДАКЦИЯ НА 09.02.2007). Кодекс. Федеральное Собрание РФ. 30.12.01 195-ФЗ

Статья 15.27. Нарушение законодательства
              о противодействии легализации (отмыванию)
                доходов, полученных преступным путем,
                     и финансированию терроризма

     Неисполнение  организацией,  осуществляющей  операции с денежными
средствами  или  иным  имуществом,  законодательства о противодействии
легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию   терроризма   в   части   фиксирования,   хранения   и
представления   информации   об  операциях,  подлежащих  обязательному
контролю, а также в части организации внутреннего контроля -
     влечет  наложение  административного  штрафа на должностных лиц в
размере  от  ста  до  двухсот  минимальных  размеров  оплаты труда; на
юридических лиц - от пятисот до пяти тысяч минимальных размеров оплаты
труда  или  административное  приостановление  деятельности на срок до
девяноста суток".

     Примечание.
     С 1 июля 2006 года данный документ будет дополнен статьей 15.28.