О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ БАНКА РОССИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛУЧЕНИЕ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Инструкция. Центральный банк РФ (ЦБР). 21.02.07 130-И

Глава 6. Основания для отказа в выдаче
                предварительного согласия Банка России

     6.1.  Банк  России  имеет  право  отказать  в  даче  согласия  на
приобретение   акций   (долей)   кредитной   организации   в  размере,
превышающем  20  процентов  акций  (долей)  кредитной  организации,  в
следующих случаях:
     осуществления  деятельности  приобретателем  -  юридическим лицом
менее трех лет;
     установления    неудовлетворительного    финансового    положения
приобретателя,  в  том  числе установления недостаточности собственных
денежных  средств  (имущества)  приобретателя  -  физического лица или
недостаточности   величины   чистых   активов   (собственных  средств)
приобретателя  -  юридического  лица  для  приобретения  указанного  в
ходатайстве  количества  акций  (долей) кредитной организации, а также
невыполнение  кредитной  организацией  -  приобретателем  обязательных
резервных требований Банка России;
     отсутствия  предварительного  согласия  антимонопольного  органа,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
его получение;
     вступления в силу судебных решений, установивших факты совершения
приобретателем  (в  том  числе  входящим  в группу лиц), приобретающим
акции   (доли)   кредитной  организации,  неправомерных  действий  при
банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства;
     в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
     6.2. Банк России отказывает в даче согласия на приобретение акций
(долей)  кредитной организации, если ранее судом была установлена вина
лица,  приобретающего акции (доли) кредитной организации, в причинении
убытков   какой-либо   кредитной   организации   при   исполнении   им
обязанностей   члена   совета   директоров  (наблюдательного  совета),
единоличного  исполнительного  органа,  его  заместителя и (или) члена
коллегиального исполнительного органа кредитной организации.