О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". Указание. Центральный банк РФ (ЦБР). 26.03.07 1803-У

Раздел I. Общие положения

     I.1.  Собираемая  информация в рамках отчетности по форме 0409407
"Сведения  о  переводах  физических  лиц  из  Российской  Федерации  и
переводах  в  Российскую  Федерацию в пользу физических лиц и расчетах
физических  лиц  - резидентов с нерезидентами на территории Российской
Федерации"  (далее  -  Отчет)  используется для составления платежного
баланса Российской Федерации.
     I.2.  Полученные  сведения  представляются  в  платежном  балансе
Российской   Федерации   в   агрегированном  виде.  Конфиденциальность
информации, сообщенной в Отчете, гарантируется.
     I.3.  Используемые  в  настоящем  Порядке  понятия  "резидент"  и
"нерезидент"  применяются  в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации.
     I.4. В Отчете отражаются:
     переводы,   осуществленные   за   пределы  территории  Российской
Федерации физическими лицами непосредственно из Российской Федерации;
     переводы,   поступившие   из-за  пределов  территории  Российской
Федерации в пользу физических лиц, находящихся в Российской Федерации;
     расчеты  на  территории  Российской  Федерации  физических  лиц -
резидентов  с нерезидентами (оплата работ, услуг, передачи информации,
результатов    интеллектуальной    деятельности,   а   также   гранты,
пожертвования,   компенсации,  стипендии,  пенсии,  алименты,  выплаты
наследства, дарение).
     I.5. В Отчете не отражаются:
     транзитные    переводы    через    Российскую   Федерацию,   банк
перевододателя   и   банк   переводополучателя  которых  находятся  за
пределами территории Российской Федерации;
     переводы  (за исключением операций: оплата работ, услуг, передачи
информации, результатов интеллектуальной деятельности, а также гранты,
пожертвования,   компенсации,  стипендии,  пенсии,  алименты,  выплаты
наследства,  дарение),  перевододатели  и  переводополучатели  которых
находятся на территории Российской Федерации;
     переводы     физических     лиц,    являющихся    индивидуальными
предпринимателями,  из Российской Федерации и в Российскую Федерацию в
их   пользу  и  расчеты  физических  лиц,  являющихся  индивидуальными
предпринимателями, с нерезидентами.