Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ".
II. Общий порядок организации взаимодействия
9. Оперативные и функциональные подразделения таможенных органов,
в том числе подразделения координации и применения СУР, проводят
анализ информации о таможенном оформлении и таможенном контроле из
источников, указанных в п. 16 Инструкции по работе с рисками.
Результаты указанного анализа при наличии информации о признаках
нарушения таможенного законодательства (при отсутствии состава
правонарушения, позволяющего незамедлительно возбудить уголовное дело
или дело об административном правонарушении) направляются согласно
правилам ведения делопроизводства в оперативные подразделения для
проведения дополнительной проверки и в подразделения координации и
применения СУР для последующего анализа, разработки проектов профилей
риска, целевых методик выявления рисков.
10. Информация, направленная в соответствии с п. 9 Правил
взаимодействия, является основанием для проведения оперативными
подразделениями оперативно-розыскных мероприятий. Оперативным
подразделением в случае выявления рисков по результатам дополнительной
проверки и анализа информации, полученной в результате
оперативно-розыскной деятельности, по согласованию с вышестоящим
таможенным органом при необходимости совместно с подразделением
координации и применения СУР таможенного органа может быть разработан
и направлен на рассмотрение проект профиля риска в порядке,
установленном Инструкцией по работе с рисками.
11. Проект профиля риска, разработанный по итогам выполнения
действий в соответствии с п. 10 Правил взаимодействия, рассматривается
совместно Главным управлением организации таможенного контроля
(ГУОТК), Главным управлением по борьбе с контрабандой (ГУБК) и
структурным подразделением ФТС России, по направлению деятельности
которого выявлен риск, в порядке, установленном Инструкцией по работе
с рисками.
12. Каждое из указанных в п. 11 Правил взаимодействия структурных
подразделений ФТС России рассматривает проект профиля риска в части
своей компетенции, а именно:
а) ГУБК - с соблюдением требований законодательства об
оперативно-розыскной деятельности (правовых актов ФТС России,
регламентирующих ведение оперативно-розыскной деятельности в
таможенных органах и соблюдение режима секретности) обосновывает
необходимость разработки профиля риска;
б) структурное подразделение ФТС России, по направлению
деятельности которого выявлен риск, рассматривает вопрос о
целесообразности подготовки правового акта ФТС России, содержащего
профиль риска;
в) ГУОТК обеспечивает выработку единых методологических подходов
при разработке профиля риска, а также по назначению и применению мер
по минимизации рисков.
13. В случае невозможности разработки проекта профиля риска по
информации, полученной в результате оперативно-розыскной деятельности,
оперативным подразделением по согласованию с вышестоящим таможенным
органом при необходимости совместно с подразделением координации и
применения СУР таможенного органа может быть разработана ориентировка
в порядке, установленном Приказом ФТС России от 3 декабря 2004 г. N
358.
14. При необходимости и возможности подтверждения информации,
полученной в результате оперативно-розыскной деятельности, методами
таможенного контроля при таможенном оформлении оперативным
подразделением по согласованию с вышестоящим таможенным органом может
быть разработан проект срочного профиля риска в порядке, установленном
Приказом ФТС России от 3 декабря 2004 г. N 358.
О результатах применения мер по минимизации рисков, содержащихся
в срочных профилях риска, ГУОТК информирует ГУБК в течение 3-х рабочих
дней после выпуска товаров служебной запиской.
15. Оперативное подразделение таможенного органа направляет
согласно правилам ведения делопроизводства в подразделение координации
и применения СУР, а в случае необходимости и в структурное
подразделение, направившее аналитические материалы для дополнительной
проверки, информацию о результатах оперативно-розыскной деятельности в
следующем порядке:
а) в случае возбуждения уголовного дела или дела об
административном правонарушении на основе (с использованием)
материалов, полученных в результате применения мер по минимизации
риска, - служебной запиской в течение 2-х рабочих дней с момента
регистрации дела (присвоения номера дела);
б) в случае вынесения постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела на основе (с использованием) материалов проверки,
полученных в результате применения мер по минимизации риска, -
служебной запиской в течение 2-х рабочих дней с момента согласования
материала у надзирающего прокурора;
в) в случае вынесения определения об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении на основе (с использованием)
материалов проверки, полученных в результате применения мер по
минимизации риска, - служебной запиской в течение 2-х рабочих дней с
момента регистрации материала;
г) в случае составления протокола об административном
правонарушении на основе (с использованием) материалов проверки,
полученных в результате применения мер по минимизации риска, и его
направления в иной орган согласно компетенции - служебной запиской в
течение 2-х рабочих дней с момента регистрации исходящего документа
(письма таможенного органа);
д) в случае направления материалов проверки для их дальнейшего
рассмотрения согласно компетенции в иной правоохранительный орган -
служебной запиской в течение 5-ти рабочих дней с момента направления
материала;
е) в случае, если проверка информации не привела к выявлению
правонарушений без составления процессуальных документов, - служебной
запиской в течение 10-ти рабочих дней с момента приобщения материалов
в соответствующее номенклатурное дело оперативного подразделения.
16. Подразделение координации и применения СУР таможенного органа
направляет служебной запиской согласно правилам ведения
делопроизводства в оперативное подразделение, направившее
аналитические материалы для последующего анализа, разработки проектов
профилей риска, целевых методик выявления рисков, информацию о
результатах их использования в течение 10-ти рабочих дней с момента
получения материалов.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ".