Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"".
XIII. Компетенция совета директоров общества
58. К компетенции совета директоров общества относятся следующие
вопросы:
1) определение стратегии развития и приоритетных направлений
деятельности общества;
2) утверждение по предложению правления направлений и
долгосрочных планов развития дочерних и зависимых обществ, а также
порядка взаимодействия общества и дочерних и зависимых обществ в
рамках реализации указанных направлений и планов;
3) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной
деятельности общества на срок реализации стратегии развития общества;
4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального
закона "Об акционерных обществах";
5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров;
7) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах";
8) подготовка предложений об изменениях, которые вносятся в устав
общества, для рассмотрения на общем собрании акционеров;
9) подготовка предложений о совершении сделок, решения об
одобрении которых принимаются общим собранием акционеров;
10) подготовка предложений общему собранию акционеров о передаче
по договору полномочий директора коммерческой организации (управляющей
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
11) назначение и досрочное прекращение полномочий директора;
12) образование правления, назначение и досрочное прекращение
полномочий членов правления;
13) определение условий договоров с директором и членами
правления и их заключение с ними;
14) контроль за эффективностью деятельности директора, правления
и его членов;
15) определение размера выплачиваемых директору и членам
правления вознаграждений и компенсаций;
16) принятие решения о поощрении и наложении дисциплинарного
взыскания на директора и членов правления;
17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру
выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций
и определение размера оплаты услуг аудитора;
18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру
дивидендов, выплачиваемых по акциям, и порядку их выплаты;
19) утверждение внутренних документов общества, за исключением
внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом
к компетенции общего собрания акционеров или исполнительных органов
общества;
20) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы общества;
21) утверждение по представлению директора
финансово-хозяйственного плана, определяющего в том числе планируемые
расходы и доходы по каждому из направлений деятельности общества;
22) определение порядка формирования фондов общества;
23) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном
Федеральным законом "Об акционерных обществах", и иных фондов
общества, а также утверждение годового отчета об использовании средств
фондов;
24) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие)
представительств общества, утверждение положений о филиалах и
представительствах;
25) утверждение по представлению директора организационной
структуры общества и внесение в нее изменений;
26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X
Федерального закона "Об акционерных обществах";
27) вынесение крупной сделки, не одобренной советом директоров,
на одобрение общего собрания акционеров;
28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального
закона "Об акционерных обществах";
29) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок,
связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения обществом
имущества, балансовая стоимость которого составляет более 10 процентов
балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
30) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения
обществом недвижимого имущества или с его обременением правами третьих
лиц, если стоимость недвижимого имущества составляет более 1 процента
балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
31) одобрение сделки (сделок), связанной с отчуждением,
возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц
принадлежащих обществу акций (долей, паев) российских или иностранных
юридических лиц;
32) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) общества, а также рекомендаций общему
собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате
(объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев
финансового года, и убытков общества по результатам финансового года
не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания
акционеров общества;
33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и настоящим уставом.
59. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут
быть переданы директору и правлению для принятия решения.
60. Директор не может быть одновременно председателем совета
директоров.
Члены правления не могут составлять более одной четвертой состава
совета директоров.
61. Председатель совета директоров избирается членами совета
директоров из их числа большинством голосов общего числа членов совета
директоров.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего
председателя большинством голосов общего числа членов совета
директоров.
Функции председателя совета директоров в случае его отсутствия
осуществляет один из членов совета директоров по решению совета
директоров.
62. Председатель совета директоров организует работу совета
директоров, созывает его заседания и председательствует на них,
организует на заседаниях ведение протокола, подписывает от имени
общества трудовой договор с директором.
63. Заседания совета директоров созываются председателем совета
директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена
совета директоров, ревизионной комиссии общества, аудитора общества,
директора или акционера. К уведомлению о созыве заседания
прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня.
64. Совет директоров может принимать решения на заседании
(совместном присутствии для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений) с учетом возможности представления членами совета
директоров письменных мнений и путем заочного голосования.
Заседание совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие не менее половины избранных членов совета директоров.
Если кворума для проведения заседания совета директоров нет, то
заседание не проводится и переносится на более поздний срок.
Если количество членов совета директоров становится менее
половины избранных членов совета директоров, совет директоров обязан
принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета
директоров вправе принимать решение только о созыве такого
внеочередного общего собрания акционеров, а также решения, связанные с
его подготовкой и проведением.
Решения на заседании совета директоров принимаются простым
большинством голосов членов совета директоров, участвующих в
заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах",
настоящим уставом или внутренними документами общества не установлено
иное.
Передача права голоса членом совета директоров общества иному
лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.
65. Порядок организации работы совета директоров определяется в
соответствии с положением о совете директоров, утверждаемым общим
собранием акционеров.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"".