О ПРОВЕДЕНИИ БАНКОМ РОССИИ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ И ЛИКВИДАТОРОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Положение. Центральный банк РФ (ЦБР). 03.07.07 306-П

Глава 2. Проведение проверки

     2.1. Банк России вправе провести проверку в следующих случаях:
     наличие  у  Банка  России сведений, дающих основания предполагать
нарушение  конкурсным  управляющим  (ликвидатором)  при  осуществлении
своей деятельности нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
связанные  с  ликвидацией  кредитных  организаций,  в  том  числе  при
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций;
     поступление  в  Банк  России  жалобы  собрания кредиторов и (или)
комитета кредиторов на действия (бездействие) конкурсного управляющего
(ликвидатора)  и  ходатайства  об аннулировании аккредитации при Банке
России  арбитражного  управляющего в качестве конкурсного управляющего
при  банкротстве кредитной организации (далее - аккредитация при Банке
России);
     наличие  у  Банка России сведений, дающих основания предполагать,
что  представляемая  в  Банк России отчетность ликвидируемой кредитной
организации недостоверна;
     неоднократное  нарушение  конкурсным  управляющим  (ликвидатором)
установленного  Банком  России  порядка  составления  и  представления
отчетности ликвидируемой кредитной организации;
     несоблюдение   конкурсным   управляющим   (ликвидатором)   сроков
осуществления    мероприятий    в    ходе   ликвидационных   процедур,
установленных    Федеральным    законом   "О   банках   и   банковской
деятельности", Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190;
2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 18, ст. 46; N 44, ст. 4471; 2006,
N  30,  ст.  3292;  2007,  N  7,  ст.  834)  и  Федеральным законом "О
несостоятельности  (банкротстве) кредитных организаций", в том числе в
случаях направления конкурсным управляющим (ликвидатором) ходатайств о
продлении этих сроков;
     поступление  заявления  конкурсного  управляющего  (ликвидатора),
аккредитованного  при  Банке  России (далее - аккредитованное лицо), о
продлении срока аккредитации при Банке России;
     необходимость    проверки   исполнения   конкурсным   управляющим
(ликвидатором)   предписания   об   устранении  нарушений  нормативных
правовых   актов,  регулирующих  отношения,  связанные  с  ликвидацией
кредитных организаций, в том числе при несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций (далее - предписание);
     представление  конкурсным  управляющим сведений для осуществления
выплат  Банка  России в соответствии с Федеральным законом "О выплатах
Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках,
не  участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических
лиц   в   банках   Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства
Российской  Федерации,  2004,  N  31,  ст. 3232; 2006, N 31, ст. 3449;
2007, N 12, ст. 1350);
     истечение 1 года после даты завершения последней проверки;
     если проверка Банком России не проводилась.