О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Положение. Центральный банк РФ (ЦБР). 20.07.07 307-П

Глава 2. Ведение учета и представление информации
            об аффилированных лицах кредитной организации

     2.1.  Кредитная  организация обязана вести учет ее аффилированных
лиц путем ведения списка аффилированных лиц.
     Список   аффилированных   лиц  кредитной  организации  ведется  и
представляется  кредитной  организацией  в  территориальное учреждение
Банка  России, осуществляющее надзор за деятельностью данной кредитной
организации, по форме отчетности 0409051 "Список аффилированных лиц" и
по  форме отчетности 0409052 "Список аффилированных лиц, принадлежащих
к   группе   лиц,   к   которой  принадлежит  кредитная  организация",
установленной  приложением 1 к Указанию Банка России от 16 января 2004
года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления
форм  отчетности  кредитных  организаций в Центральный банк Российской
Федерации" (в редакции Указания Банка России от 17 февраля 2006 года N
1660-У),    зарегистрированному   Министерством   юстиции   Российской
Федерации  23  января  2004 года N 5488, 23 марта 2006 года N 7613, 18
декабря 2006 года N 8630, 29 марта 2007 года N 9168, 25 июня 2007 года
N  9679 ("Вестник Банка России" от 12 февраля 2004 года N 12-13, от 30
марта  2006  года  N  19-20, от 21 декабря 2006 года N 71, от 30 марта
2007 года N 17, от 28 июня 2007 года N 37).
     Для  ведения  списка  аффилированных  лиц кредитной организации в
соответствии   с  указанными  формами  отчетности  используются  коды,
содержащиеся в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего Положения.
     В   список  аффилированных  лиц  кредитной  организации  вносится
информация,  которая известна либо должна быть известна этой кредитной
организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     2.2.  Кредитная  организация  обязана в срок не позднее 3 рабочих
дней с момента, когда ей стало известно о документально подтвержденном
факте,  требующем  внесения  изменений  и  (или)  дополнений  в список
аффилированных   лиц,   внести   в  указанный  список  соответствующие
изменения и (или) дополнения.
     Кредитная    организация    обязана    обеспечить    соответствие
представляемой  в  Банк  России  информации  об  аффилированных  лицах
сведениям, которые известны кредитной организации.