О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОДПИСАНИИ ДОГОВОРА ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. Постановление. Правительство РФ. 01.10.07 630

Статья 12

     Стороны  при условии соблюдения основных принципов своей правовой
системы   принимают  законодательные  и  иные  меры,  необходимые  для
признания следующих деяний уголовно наказуемыми:
     а)  преобразование преступных доходов в деньги, ценности или иное
имущество, а также любые сделки с преступными доходами, осуществляемые
в целях сокрытия их преступного источника либо в целях оказания помощи
любому  лицу,  участвующему в совершении основного преступления, с тем
чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;
     б)  сокрытие  сведений  о  подлинном  характере,  об источнике, о
местонахождении,   способе  распоряжения,  перемещения  имущества  или
сведений  о  праве  на  него  либо  о  его  принадлежности, если такое
имущество заведомо представляет собой преступные доходы;
     в) приобретение, использование имущества или владение имуществом,
заведомо представляющим собой преступные доходы;
     г)  соучастие  в  совершении  любого  из преступлений, признанных
таковыми  в  соответствии  с  настоящей  статьей, а также покушение на
совершение  такого  преступления или приготовление к совершению такого
преступления;
     д) финансирование терроризма.