ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПРИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ. Приказ. Министерство экономического развития и торговли РФ. 02.12.04 325

5. Заседания Совета

     5.1.  Заседания  Совета  проводятся  в  двух  формах  -  общей  и
специальной.  На  заседаниях  Совета  в  качестве  приглашенных  могут
присутствовать   лица,   не   входящие   в  состав  Совета,  с  правом
совещательного  голоса.  Персональный состав приглашенных определяется
председателем Совета.
     5.2.  Общее  заседание  Совета  с  приглашением  всех  его членов
проводится, как правило, не реже одного раза в три месяца.
     Повестка  дня  заседания, время и место общего заседания, а также
порядок  и  сроки  направления  уведомлений членам Совета определяются
председателем Совета.
     Информация  о  дате и месте проведения общего заседания Совета, а
также  повестка  дня заседания представляются членам Совета в разумные
сроки до даты заседания.
     5.3.   Специальное   заседание   Совета   проводится  по  решению
председателя  Совета  с  приглашением  тех  членов Совета, направление
деятельности  которых непосредственно связано с вопросами повестки дня
заседания.   Персональный  состав  участников  специального  заседания
определяется председателем Совета.
     Повестка  дня  специального заседания, время и место специального
заседания  определяются  председателем  Совета,  о  чем  информируются
приглашенные члены Совета.
     Информация  о  дате  и  месте  проведения  специального заседания
Совета,  а  также  повестка  дня специального заседания представляются
членам Совета в разумные сроки до даты заседания.
     5.4.  Совет  вправе  принимать  решения,  если  на  его заседании
присутствует   не   менее   половины   членов   Совета   -  участников
соответствующего заседания.
     5.5.  Решения экспертного совета принимаются простым большинством
голосов членов, присутствующих на заседании.
     При равенстве голосов голос председателя является решающим.
     5.6. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается
председателем или его заместителем.
     В протоколе указываются:
     дата и место проведения заседания;
     персональный перечень членов Совета;
     повестка дня заседания, фамилия и инициалы докладчиков;
     список лиц, выступивших на заседании в прениях;
     решения, принятые по каждому вопросу.
     5.7. Особое мнение члена (членов) Совета приобщается к протоколу,
о  чем  в  тексте  протокола в обязательном порядке делается ссылка на
прилагаемое особое мнение члена (членов) Совета.