ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,. Приказ. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 23.05.08 130

Требования к документам, необходимым для исполнения
                       государственной функции

     18.   Для   согласования   правил   организация   представляет  в
территориальный орган Росфинмониторинга следующие документы:
     а) заявление о согласовании правил (в произвольной форме);
     б) два экземпляра правил внутреннего контроля.
     Организация    вправе   представить   для   согласования   правил
дополнительные    документы,   не   предусмотренные   Административным
регламентом,   которые   могут   иметь   значение   для  осуществления
государственной функции.
     Заявление  о  согласовании  правил  (образец заявления приведен в
приложении  3 к настоящему Административному регламенту) подписывается
руководителем и заверяется печатью организации.
     19.  Титульный  лист  правил должен содержать полное наименование
организации,  представившей  правила, наименование должности, фамилию,
имя,  отчество  руководителя  организации,  утвердившего  правила, его
подпись, оттиск печати организации и дату утверждения правил.
     Каждый  экземпляр  правил  должен  быть прошит и пронумерован. На
оборотной   стороне   последнего   листа  правил  делается  надпись  о
количестве листов (цифрами и прописью), включая приложения к правилам,
которая   подтверждается   подписью  специального  должностного  лица,
ответственного   за   соблюдение  правил,  с  расшифровкой  подписи  и
указанием  должности  специального  должностного  лица,  а  также даты
проставления  подписи.  Подпись  специального должностного лица должна
быть заверена печатью организации.
     20.  Все  документы представляются на русском языке, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
     21.   Документы,   необходимые   для  исполнения  государственной
функции,   не   должны   содержать   противоречивой   и  недостоверной
информации.
     22.   Правила   должны   быть   разработаны   в   соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации о противодействии легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем, и финансированию
терроризма и включать:
     - порядок документального фиксирования необходимой информации;
     - порядок обеспечения конфиденциальности информации;
     - квалификационные требования к подготовке и обучению кадров;
     - критерии   выявления  и  признаки  необычных  сделок  с  учетом
особенностей деятельности организации;
     - порядок  приостановления  операций  с  денежными средствами или
иным  имуществом  в  случаях,  предусмотренных  пунктом  10  статьи  7
Федерального   закона   "О   противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".