ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОР. Приказ. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 23.05.08 131

                       ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
             О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
          ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
         ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ
         СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
          КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ, ФЕДЕРАЛЬНОГО
       ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
        ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
                 ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

                                ПРИКАЗ

            ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

                            23 мая 2008 г.
                                N 131

                                 (Д)


     В  соответствии  с  пунктом  9  статьи 7 Федерального закона от 7
августа  2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов,  полученных  преступным  путем,  и финансированию терроризма"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 2001, N 33 (ч. I),
ст.  3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224;
2005,  N  47, ст. 4828; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3446, ст. 3452; 2007, N
16,  ст.  1831;  N  31,  ст.  3993,  ст. 4011; N 49, ст. 6036), Указом
Президента  Российской  Федерации  от  24  сентября  2007  года N 1274
"Вопросы   структуры   федеральных   органов   исполнительной  власти"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 40, ст. 4717;
N  42,  ст.  5010;  N  50, ст. 6255; 2008, N 12, ст. 1112; "Российская
газета",  13  мая 2008 г., N 100), пунктом 4, подпунктами 5.1, 5.1.2 и
5.10   пункта  5,  пунктом  9.7  Положения  о  Федеральной  службе  по
финансовому  мониторингу,  утвержденного  Постановлением Правительства
Российской   Федерации   от   23   июня   2004   г.  N  307  (Собрание
законодательства  Российской  Федерации, 2004, N 26, ст. 2676; 2007, N
45, ст. 5492), приказываю:
     1.   Утвердить  прилагаемое  Положение  о  порядке  осуществления
Федеральной службой по финансовому мониторингу контроля за исполнением
организациями,  осуществляющими  операции  с  денежными средствами или
иным  имуществом,  в  сфере деятельности которых отсутствуют надзорные
органы,  Федерального  закона  от  7  августа  2001  г.  N  115-ФЗ  "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма".
     2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на
заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу
Д.Г. Скобелкина.

И.о. руководителя
                                                        А.М.СПИРИДОНОВ
23 мая 2008 г.
N 131

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
6 июня 2008 г.
N 11811


                                                            УТВЕРЖДЕНО
                                           Приказом Федеральной службы
                                            по финансовому мониторингу
                                                   от 23 мая 2008 года
                                                                 N 131