ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОР. Приказ. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 23.05.08 131

I. Общие положения

     1.   Настоящее   Положение   определяет   порядок   осуществления
Федеральной    службой    по    финансовому   мониторингу   (далее   -
Росфинмониторинг)  и  межрегиональными управлениями Федеральной службы
по   финансовому   мониторингу   по   федеральным   округам  (далее  -
территориальные   органы)   контроля   за  исполнением  организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в
сфере  деятельности  которых  отсутствуют надзорные органы, требований
Федерального  закона  от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии
легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию   терроризма"  (далее  -  Федеральный  закон)  в  части
фиксирования,   хранения  и  представления  информации  об  операциях,
подлежащих обязательному контролю, а также за организацией внутреннего
контроля.
     2.  Настоящее Положение распространяется на следующие организации
и  их филиалы, осуществляющие операции с денежными средствами или иным
имуществом,  в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
(далее - организации):
     - лизинговые компании;
     - ломбарды;
     - организации,  содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а
также  организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари)
и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
     - организации,     оказывающие    посреднические    услуги    при
осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
     - организации,    не    являющиеся    кредитными   организациями,
осуществляющие  прием  от  физических  лиц наличных денежных средств в
случаях,  предусмотренных  законодательством  о  банках  и  банковской
деятельности;
     - коммерческие  организации,  заключающие договоры финансирования
под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.