ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОР. Приказ. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 23.05.08 131

Запрос на представление сведений и документов

     На основании Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,  и финансированию  терроризма"  (далее  -  Федеральный  закон),
Положения   о   Федеральной   службе   по   финансовому   мониторингу,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от  23
июня 2004 г. N 307, проводится проверка исполнения -------------------
----------------------------------------------------------------------
                      (наименование организации)
требований Федерального закона.
     В связи   с   проведением   проверки   необходимо  представить  в
Федеральную  службу  по   финансовому   мониторингу   (межрегиональное
управление   Федеральной   службы   по   финансовому   мониторингу  по
--------------- федеральному округу) в течение 7 календарных  дней  со
дня  получения  настоящего  запроса  сведения по прилагаемой форме,  а
также следующие документы: -------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
           (указываются учредительные документы, документы,
        подтверждающие государственную регистрацию организации
           и полномочия ее руководителя, лицензии (в случае
        лицензирования отдельных видов деятельности), а также
        иные документы и информация, необходимые для проверки
              исполнения требований Федерального закона)

     Примечание:
     Документы представляются в виде копий при сопроводительном письме
за  подписью   руководителя   организации   или   уполномоченного   им
представителя   организации.  Копия  каждого  листа  документа  должна
содержать надпись "Копия верна" и быть заверена подписью  руководителя
организации (уполномоченного им представителя организации) с указанием
даты заверения копии, а также оттиском печати организации.

Приложение: на ---- листах.

Руководитель Федеральной службы
по финансовому мониторингу
или иное уполномоченное им
должностное лицо
(Руководитель межрегионального управления
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
или иное уполномоченное им
должностное лицо)