ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РЕДАКЦИЯ НА 03.12.2008). Кодекс. Федеральное Собрание РФ. 28.05.03 61-ФЗ

Фрагмент документа "ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РЕДАКЦИЯ НА 03.12.2008)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Статья 343. Порядок включения банков, кредитных
            организаций или страховых организаций в реестр

     1.   Включение   банков,   кредитных  организаций  или  страховых
организаций   в   реестр   осуществляется   при   соблюдении  условий,
предусмотренных  настоящей  статьей. Плата за включение банка в реестр
не взимается.
     2. Условиями включения банка в реестр являются:
     1)   наличие   лицензии  на  осуществление  банковских  операций,
выданной  Центральным  банком  Российской  Федерации,  и осуществление
банковской деятельности не менее пяти лет;
     2) отсутствие задолженности перед таможенными органами;
     3) наличие зарегистрированного уставного капитала банка в размере
не менее 200 миллионов рублей;
     4)  наличие  собственных  средств  (капитала)  банка в размере не
менее одного миллиарда рублей;
     5)   соблюдение  обязательных  экономических  нормативов  на  все
отчетные даты в течение последнего календарного года.
     3. Условиями включения филиала банка в реестр являются:
     1) внесение филиала в Книгу государственной регистрации кредитных
организаций;
     2)   наличие   права   выдачи   филиалом   банковских   гарантий,
предусмотренного в положении о филиале;
     3)  соответствие  головного банка условиям включения в реестр или
включение его в реестр.
     4. Условиями включения страховой организации в реестр являются:
     1)  наличие  действующей  постоянной лицензии федерального органа
исполнительной  власти  по надзору за страховой деятельностью на право
проведения     страховой    деятельности    по    видам    страхования
ответственности, применяемым в таможенном деле;
     2) отсутствие задолженности перед таможенными органами;
     3)  наличие  зарегистрированного  уставного капитала в размере не
менее 500 миллионов рублей;
     4) осуществление деятельности в качестве страховой организации не
менее пяти лет;
     5) отсутствие убытков в течение последнего календарного года;
     6) наличие свободных активов на последнюю отчетную дату в размере
не менее нормативного;
     7)  наличие  чистых  активов  по  окончании  последнего отчетного
периода,  стоимость  которых  должна быть не менее размера оплаченного
уставного капитала.
     5.  Для  включения  в  реестр  банк,  кредитная  организация  или
страховая  организация  обращаются  в  таможенный орган с заявлением в
письменной   форме,   содержащим   сведения,   подтверждающие  условия
включения в реестр, и представляют следующие документы:
     1) банк представляет:
     учредительные документы;
     свидетельство о регистрации юридического лица;
     свидетельство  о  регистрации  кредитной  организации Центральным
банком Российской Федерации;
     лицензию Центрального банка Российской Федерации на осуществление
банковских операций;
     заверенную  в установленном порядке карточку с образцами подписей
должностных   лиц   банка,  которым  предоставлено  право  подписи  на
банковских гарантиях, и оттиском печати банка;
     документ,  содержащий  расчеты  собственных средств (капитала) на
каждую   отчетную   дату   в  течение  последнего  календарного  года,
подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью;
     балансовый   отчет   на   последнюю  отчетную  дату,  подписанный
руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью;
     отчет  о  прибылях  и  об  убытках  на  последнюю  отчетную дату,
подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью;
     справку  о  выполнении  обязательных  экономических  нормативов и
значениях показателей для их расчета на каждую отчетную дату в течение
последнего  календарного  года,  подписанную  руководителем  и главным
бухгалтером и заверенную печатью;
     копию   аудиторского  заключения  о  достоверности  бухгалтерской
отчетности  за  прошедший  год,  подписанную  руководителем  и главным
бухгалтером и заверенную печатью;
     2) филиал банка дополнительно представляет:
     положение о филиале;
     информационное  письмо  Центрального банка Российской Федерации о
внесении   филиала   в  Книгу  государственной  регистрации  кредитных
организаций;
     заверенную  в установленном порядке карточку с образцами подписей
должностных  лиц  филиала,  которым  предоставлено  право  подписи  на
банковских гарантиях, и оттиском печати филиала;
     3) страховая организация представляет:
     учредительные документы;
     свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
     постоянную   лицензию   (с   приложениями)   федерального  органа
исполнительной  власти  по надзору за страховой деятельностью на право
проведения страховой деятельности;
     заверенную  в установленном порядке карточку с образцами подписей
должностных  лиц  страховой  организации,  которым предоставлено право
подписи   на   банковских   гарантиях,  и  оттиском  печати  страховой
организации;
     балансы  за  последние  два квартала, подписанные руководителем и
главным бухгалтером и заверенные печатью;
     отчеты  о  прибылях  и  об  убытках  за  каждый квартал в течение
последнего  календарного  года,  подписанные  руководителем  и главным
бухгалтером и заверенные печатью;
     расчеты  соотношения  активов  и обязательств за каждый квартал в
течение  последнего  календарного  года,  подписанные  руководителем и
главным бухгалтером и заверенные печатью;
     документ,    содержащий    сведения   об   основных   показателях
деятельности  за  последние  два квартала, подписанный руководителем и
главным бухгалтером и заверенный печатью;
     копию   аудиторского  заключения  о  достоверности  бухгалтерской
отчетности  за  прошедший  год,  подписанную  руководителем  и главным
бухгалтером и заверенную печатью.
     6.  Документы,  предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи, могут
быть  представлены  в  виде  оригиналов или заверенных в установленном
порядке копий.
     По    окончании    рассмотрения   заявления   федеральный   орган
исполнительной  власти,  уполномоченный  в  области  таможенного дела,
обязан возвратить заявителю по его требованию оригиналы представленных
документов.
     7.  Федеральный  орган  исполнительной  власти,  уполномоченный в
области таможенного дела, рассматривает заявление о включении в реестр
в  срок,  не  превышающий  30  дней  со дня его получения, и принимает
решение   о  включении  банка,  кредитной  организации  или  страховой
организации   в   реестр.  Федеральный  орган  исполнительной  власти,
уполномоченный в области таможенного дела, принимает решение об отказе
во включении в реестр только в случае несоблюдения условий включения в
реестр, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
     О  принятом  решении  заявитель  извещается  в письменной форме в
течение трех дней со дня принятия такого решения.
     8.  Федеральный  орган  исполнительной  власти,  уполномоченный в
области  таможенного  дела,  рассматривающий  заявление  о включении в
реестр,   в   подтверждение  представленных  заявителем  документов  и
сведений  вправе  запросить  у  третьих лиц, а также у государственных
органов документы, содержащие необходимую информацию. Указанные лица в
течение   10   дней  со  дня  получения  запроса  обязаны  представить
запрашиваемые документы.
     9.  Решение  об  отказе  во включении в реестр может быть принято
только  в  случаях  несоблюдения  условий,  предусмотренных  настоящей
статьей.
     Заявителю  направляется извещение об отказе во включении в реестр
с  указанием причин принятия такого решения в течение трех дней со дня
его принятия.
     10.   Банк,   кредитная  организация  или  страховая  организация
включаются  в  реестр  с  1-го  числа  месяца,  следующего  за месяцем
принятия решения о включении в реестр.

@
Агентство INTRALEX. Ретроспектива изменений Статьи 344:
редакции 3 - Федеральный закон от 29.06.04 N 58-ФЗ,  18 -  Федеральный
закон от 26.06.08 N 103-ФЗ
@

Фрагмент документа "ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РЕДАКЦИЯ НА 03.12.2008)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа