Фрагмент документа "О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ (РЕДАКЦИЯ НА 22.07.2008)".
Статья 9. Валютные операции между резидентами
1. Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением:
1) операций, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи,
частью 6 статьи 12 и частью 3 статьи 14 настоящего Федерального
закона;
2) операций, связанных с расчетами в магазинах беспошлинной
торговли, а также с расчетами при реализации товаров и оказании услуг
пассажирам в пути следования транспортных средств при международных
перевозках;
3) операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и
комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами
(агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением
договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, об
оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительных прав на них;
4) операций по договорам транспортной экспедиции, перевозки и
фрахтования (чартера) при оказании экспедитором, перевозчиком и
фрахтовщиком услуг, связанных с перевозкой вывозимого из Российской
Федерации или ввозимого в Российскую Федерацию груза, транзитной
перевозкой груза по территории Российской Федерации, а также по
договорам страхования указанных грузов;
5) операций с внешними ценными бумагами, осуществляемых через
организаторов торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации, при
условии учета прав на такие ценные бумаги в депозитариях, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) операций с внешними ценными бумагами при условии учета прав на
такие ценные бумаги в депозитариях, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и осуществления расчетов в
валюте Российской Федерации;
7) операций, связанных с осуществлением обязательных платежей
(налогов, сборов и других платежей) в федеральный бюджет, бюджет
субъекта Российской Федерации, местный бюджет в иностранной валюте в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) операций, связанных с выплатами по внешним ценным бумагам (в
том числе закладным), за исключением векселей;
9) операций при оплате и (или) возмещении расходов физического
лица, связанных со служебной командировкой за пределы территории
Российской Федерации, а также операций при погашении
неизрасходованного аванса, выданного в связи со служебной
командировкой;
10) операций, связанных с расчетами и переводами при исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации;
11) операций, предусматривающих расчеты и переводы для
осуществления деятельности дипломатических представительств,
консульских учреждений Российской Федерации и иных официальных
представительств Российской Федерации, находящихся за пределами
территории Российской Федерации, а также постоянных представительств
Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных
организациях;
12) переводов физическим лицом - резидентом из Российской
Федерации в пользу иных физических лиц - резидентов на их счета,
открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, в суммах, не превышающих в течение одного операционного дня
через один уполномоченный банк суммы, равной в эквиваленте 5 000
долларов США по официальному курсу, установленному Центральным банком
Российской Федерации на дату списания денежных средств со счета
физического лица - резидента, за исключением случаев, указанных в
пункте 17 настоящей части;
13) переводов физическим лицом - резидентом в Российскую
Федерацию со счетов, открытых в банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, в пользу иных физических лиц -
резидентов на их счета в уполномоченных банках;
14) операций по оплате и (или) возмещению расходов, связанных со
служебными поездками за пределы территории Российской Федерации
работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет
разъездной характер;
15) операций, предусмотренных настоящей частью и частью 3
настоящей статьи, совершаемых доверительными управляющими;
16) операций, связанных с расчетами между транспортными
организациями и находящимися за пределами территории Российской
Федерации физическими лицами, а также филиалами, представительствами и
иными подразделениями юридических лиц, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по договорам перевозки
пассажиров.
17) переводов физическими лицами - резидентами со своих счетов,
открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц -
резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и
усыновленными), на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных
банках либо в банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации;
18) операций, предусматривающих переводы иностранной валюты на
счета дипломатических представительств, консульских учреждений
Российской Федерации и иных официальных представительств Российской
Федерации, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а
также на счета постоянных представительств Российской Федерации при
межгосударственных или межправительственных организациях со счетов,
открытых в уполномоченных банках федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими функции, связанные с их деятельностью за
пределами территории Российской Федерации через своих представителей
или представительства, и организациями, имеющими на основании
федерального закона право по использованию счетов указанных
официальных представительств и постоянных представительств Российской
Федерации, для выплаты заработной платы и иных выплат, связанных с
содержанием своих представителей или сотрудников своих
представительств за пределами территории Российской Федерации, а также
для оплаты и (или) возмещения расходов, связанных с их
командированием;
19) операций, предусматривающих переводы иностранной валюты,
переведенной в соответствии с пунктом 18 настоящей части, на счета,
открытые в уполномоченных банках указанными в пункте 18 настоящей
части федеральными органами исполнительной власти и организациями, со
счетов дипломатических представительств, консульских учреждений
Российской Федерации и иных официальных представительств Российской
Федерации, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а
также со счетов постоянных представительств Российской Федерации при
межгосударственных или межправительственных организациях.
2. Валютные операции по сделкам между уполномоченными банками,
совершаемым ими от своего имени и за свой счет, осуществляются в
порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.
3. Без ограничений осуществляются валютные операции между
резидентами и уполномоченными банками, связанные:
1) с получением и возвратом кредитов и займов, уплатой сумм
процентов и штрафных санкций по соответствующим договорам;
2) с внесением денежных средств резидентов на банковские счета (в
банковские вклады) (до востребования и на определенный срок) и
получением денежных средств резидентов с банковских счетов (банковских
вкладов) (до востребования и на определенный срок);
3) с банковскими гарантиями, а также с исполнением резидентами
обязательств по договорам поручительства и залога;
4) с приобретением резидентами у уполномоченных банков векселей,
выписанных этими или другими уполномоченными банками, предъявлением их
к платежу, получением по ним платежа, в том числе в порядке регресса,
взысканием по ним штрафных санкций, а также с отчуждением резидентами
указанных векселей уполномоченным банкам в порядке, установленном
Федеральным законом от 11 марта 1997 года N 48-ФЗ "О переводном и
простом векселе";
5) с куплей-продажей физическими лицами наличной и безналичной
иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная
стоимость которых указана в иностранной валюте, за валюту Российской
Федерации и иностранную валюту, а также с обменом, заменой денежных
знаков иностранного государства (группы иностранных государств),
приемом для направления на инкассо в банки за пределами территории
Российской Федерации наличной иностранной валюты и чеков (в том числе
дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной
валюте, не для целей осуществления физическими лицами
предпринимательской деятельности;
6) с уплатой уполномоченным банкам комиссионного вознаграждения;
7) с иными валютными операциями, отнесенными к банковским
операциям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
|
Фрагмент документа "О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ (РЕДАКЦИЯ НА 22.07.2008)".