О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ (РЕДАКЦИЯ НА 22.07.2008). Закон (Федеральный). Федеральное Собрание РФ. 10.12.03 173-ФЗ

Статья 1. Основные понятия, используемые
                    в настоящем Федеральном законе

     1.   Для   целей   настоящего  Федерального  закона  используются
следующие основные понятия:
     1) валюта Российской Федерации:
     а)   денежные  знаки  в  виде  банкнот  и  монеты  Банка  России,
находящиеся  в  обращении  в  качестве  законного  средства  наличного
платежа  на  территории  Российской  Федерации, а также изымаемые либо
изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;
     б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах;
     2) иностранная валюта:
     а)  денежные  знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты,
находящиеся  в  обращении  и  являющиеся  законным средством наличного
платежа   на   территории  соответствующего  иностранного  государства
(группы  иностранных  государств),  а  также изымаемые либо изъятые из
обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;
     б)  средства  на  банковских  счетах  и  в  банковских  вкладах в
денежных  единицах иностранных государств и международных денежных или
расчетных единицах;
     3) внутренние ценные бумаги:
     а)  эмиссионные  ценные  бумаги,  номинальная  стоимость  которых
указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован
в Российской Федерации;
     б)  иные  ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты
Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации;
     4)  внешние  ценные  бумаги  -  ценные  бумаги,  в  том  числе  в
бездокументарной  форме,  не  относящиеся  в  соответствии с настоящим
Федеральным законом к внутренним ценным бумагам;
     5)  валютные  ценности  -  иностранная  валюта  и  внешние ценные
бумаги;
     6) резиденты:
     а)  физические  лица, являющиеся гражданами Российской Федерации,
за  исключением  граждан  Российской Федерации, признаваемых постоянно
проживающими    в    иностранном    государстве   в   соответствии   с
законодательством этого государства;
     б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида
на    жительство,    предусмотренного   законодательством   Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства;
     в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
     г)  находящиеся  за  пределами  территории  Российской  Федерации
филиалы,  представительства и иные подразделения резидентов, указанных
в подпункте "в" настоящего пункта;
     д)   дипломатические  представительства,  консульские  учреждения
Российской  Федерации  и иные официальные представительства Российской
Федерации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, а
также    постоянные   представительства   Российской   Федерации   при
межгосударственных или межправительственных организациях;
     е)   Российская   Федерация,   субъекты   Российской   Федерации,
муниципальные    образования,    которые   выступают   в   отношениях,
регулируемых  настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии
с  ним  иными  федеральными  законами и другими нормативными правовыми
актами;
     7) нерезиденты:
     а)  физические  лица,  не являющиеся резидентами в соответствии с
подпунктами "а" и "б" пункта 6 настоящей части;
     б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством
иностранных   государств   и   имеющие  местонахождение  за  пределами
территории Российской Федерации;
     в)  организации,  не  являющиеся юридическими лицами, созданные в
соответствии  с  законодательством  иностранных  государств  и имеющие
местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
     г)   аккредитованные   в   Российской  Федерации  дипломатические
представительства,  консульские  учреждения  иностранных  государств и
постоянные      представительства     указанных     государств     при
межгосударственных или межправительственных организациях;
     д)  межгосударственные  и  межправительственные  организации,  их
филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации;
     е)   находящиеся  на  территории  Российской  Федерации  филиалы,
постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные
структурные  подразделения  нерезидентов, указанных в подпунктах "б" и
"в" настоящего пункта;
     ж) иные лица, не указанные в пункте 6 настоящей части;
     8)  уполномоченные  банки  -  кредитные  организации, созданные в
соответствии  с законодательством Российской Федерации и имеющие право
на   основании   лицензий   Центрального  банка  Российской  Федерации
осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, а
также  действующие на территории Российской Федерации в соответствии с
лицензиями  Центрального  банка Российской Федерации филиалы кредитных
организаций,  созданных в соответствии с законодательством иностранных
государств,   имеющие   право   осуществлять  банковские  операции  со
средствами в иностранной валюте;
     9) валютные операции:
     а)  приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в
пользу  резидента  валютных  ценностей на законных основаниях, а также
использование валютных ценностей в качестве средства платежа;
     б)  приобретение  резидентом  у  нерезидента  либо нерезидентом у
резидента   и   отчуждение   резидентом   в  пользу  нерезидента  либо
нерезидентом  в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской
Федерации  и  внутренних  ценных бумаг на законных основаниях, а также
использование   валютных  ценностей,  валюты  Российской  Федерации  и
внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;
     в)   приобретение   нерезидентом   у   нерезидента  и  отчуждение
нерезидентом   в   пользу   нерезидента   валютных  ценностей,  валюты
Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях,
а  также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации
и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;
     г)  ввоз  на таможенную территорию Российской Федерации и вывоз с
таможенной  территории Российской Федерации валютных ценностей, валюты
Российской Федерации и внутренних ценных бумаг;
     д)  перевод  иностранной  валюты,  валюты  Российской  Федерации,
внутренних  и  внешних  ценных  бумаг со счета, открытого за пределами
территории  Российской  Федерации,  на  счет того же лица, открытый на
территории  Российской  Федерации, и со счета, открытого на территории
Российской  Федерации,  на  счет  того  же лица, открытый за пределами
территории Российской Федерации;
     е) перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутренних и
внешних  ценных  бумаг  со  счета  (с  раздела  счета),  открытого  на
территории  Российской Федерации, на счет (раздел счета) того же лица,
открытый на территории Российской Федерации;
     10) действовал до 1 января 2007 года.
     11) валютные биржи - юридические лица, созданные в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации,  одним из видов деятельности
которых  является  организация  биржевых  торгов иностранной валютой в
порядке   и   на  условиях,  которые  установлены  Центральным  банком
Российской Федерации.
     2. Используемые в настоящем Федеральном законе институты, понятия
и термины гражданского и административного законодательства Российской
Федерации,   других  отраслей  законодательства  Российской  Федерации
применяются  в  том значении, в каком они используются в этих отраслях
законодательства  Российской  Федерации,  если  иное  не предусмотрено
настоящим Федеральным законом.