О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ (РЕДАКЦИЯ НА 30.12.2006). Закон (Федеральный). Федеральное Собрание РФ. 10.12.03 173-ФЗ

Статья 8. Регулирование Центральным банком
                Российской Федерации валютных операций
                          движения капитала

     1.  Валютные  операции  движения  капитала  между  резидентами  и
нерезидентами,  указанные в настоящей статье, регулируются Центральным
банком   Российской  Федерации,  который  может  устанавливать  только
требование об использовании специального счета.
     Не   допускается   установление   требования   об   использовании
специального   счета  в  случаях,  прямо  не  установленных  настоящим
Федеральным законом.
     2.  Требование  об  использовании  специального  счета резидентом
может  быть  установлено  Центральным  банком Российской Федерации при
регулировании   следующих   валютных  операций,  осуществляемых  между
резидентами и нерезидентами:
     1)  расчетов  и  переводов при предоставлении кредитов и займов в
иностранной валюте резидентами нерезидентам;
     2)  расчетов  и  переводов  при  получении  кредитов  и  займов в
иностранной валюте резидентами от нерезидентов;
     3)  операций  с  внешними  ценными  бумагами,  включая  расчеты и
переводы,   связанные   с   передачей   внешних  ценных  бумаг  (прав,
удостоверенных внешними ценными бумагами);
     4) исполнения резидентами обязательств по внешним ценным бумагам;
     5)  операций  кредитных  организаций,  за  исключением банковских
операций.
     3.  Требование  об  использовании специального счета нерезидентом
может  быть  установлено  Центральным  банком Российской Федерации при
регулировании   следующих   валютных  операций,  осуществляемых  между
резидентами и нерезидентами:
     1)  расчетов  и  переводов при предоставлении кредитов и займов в
валюте Российской Федерации резидентами нерезидентам;
     2)  расчетов и переводов при получении кредитов и займов в валюте
Российской Федерации резидентами от нерезидентов;
     3)  операций  с  внешними  ценными  бумагами,  включая  расчеты и
переводы,   связанные   с   передачей   внешних  ценных  бумаг  (прав,
удостоверенных внешними ценными бумагами);
     4) исполнения резидентами обязательств по внешним ценным бумагам;
     5) операций, связанных с приобретением нерезидентами у резидентов
прав   на  внутренние  ценные  бумаги,  включая  расчеты  и  переводы,
связанные  с  передачей  внутренних ценных бумаг (прав, удостоверенных
внутренними ценными бумагами);
     6) операций, связанных с приобретением резидентами у нерезидентов
прав   на  внутренние  ценные  бумаги,  включая  расчеты  и  переводы,
связанные  с  передачей  внутренних ценных бумаг (прав, удостоверенных
внутренними   ценными   бумагами),  а  также  исполнением  резидентами
обязательств по внутренним ценным бумагам.
     4.  Расчеты  и  переводы  при  предоставлении кредитов и займов в
валюте  Российской  Федерации  резидентами нерезидентам осуществляются
путем   зачисления   суммы   кредита  или  займа  на  банковский  счет
нерезидента  в  валюте Российской Федерации, открытый в уполномоченном
банке.
     5 - 7. Действовали до 1 июля 2006 года.
     8.   Денежные   расчеты  между  резидентами  и  нерезидентами  по
операциям  с  внутренними  ценными  бумагами  осуществляются  в валюте
Российской  Федерации,  если  иное  не  установлено Центральным банком
Российской  Федерации  в  целом  или  применительно  к отдельным видам
внутренних ценных бумаг.
     Денежные расчеты между резидентами и нерезидентами по операциям с
внешними  ценными  бумагами  могут  осуществляться в валюте Российской
Федерации  и  иностранной валюте, если иное не установлено Центральным
банком  Российской  Федерации  в  целом  или применительно к отдельным
видам внешних ценных бумаг.
     9.  Валютные  операции  между  физическими лицами - резидентами и
нерезидентами с внешними ценными бумагами, включая расчеты и переводы,
связанные  с  приобретением  и отчуждением внешних ценных бумаг (прав,
удостоверенных  внешними  ценными  бумагами),  на  сумму  до  150  000
долларов   США   в   течение   календарного  года  осуществляются  без
ограничений.  При  осуществлении  валютных  операций между физическими
лицами  -  резидентами  и  нерезидентами  с внешними ценными бумагами,
включая  расчеты  и  переводы, связанные с приобретением и отчуждением
внешних ценных бумаг (прав, удостоверенных внешними ценными бумагами),
на  сумму  свыше  150  000  долларов  США  в течение календарного года
Центральным   банком   Российской  Федерации  может  быть  установлено
требование   об   использовании   специального  счета  резидентом  или
нерезидентом.
     10. Действовал до 1 июля 2006 года.
     11.  Центральный  банк  Российской Федерации вправе устанавливать
особенности  применения требований, предусмотренных настоящей статьей,
к банковским операциям кредитных организаций.

@
Агентство INTRALEX. Ретроспектива изменений Статьи 9:
редакции 4 - Федеральный закон от 18.07.05 N 90-ФЗ,  6  -  Федеральный
закон от 30.12.06 N 267-ФЗ
@