ОБ УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАН. Приказ. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 01.11.08 256

                       ОБ УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
                О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ
       КАДРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ
       СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
        ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
                  ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

                                ПРИКАЗ

            ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

                           1 ноября 2008 г.
                                N 256

                                 (Д)


     В  соответствии   с  Федеральным   законом  от  7 августа 2001 г.
N 115-ФЗ   "О   противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,
полученных  преступным  путем,  и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации,  2001,  N 33 (ч.  I), ст. 3418;
2002,  N  30,   ст.  3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005,
N 47, ст. 4828; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст.
1831;  N  31,  ст.  3993,  ст.  4011;  N  49,  ст.  6036)  и пунктом 3
Постановления Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005  г.
N 715 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам,
ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его
осуществления,  а  также  требованиях  к подготовке и обучению кадров,
идентификации клиентов,  выгодоприобретателей в целях  противодействия
легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию  терроризма"  (Собрание   законодательства   Российской
Федерации, 2005, N 50, ст. 5302; 2008, N 12, ст. 1140) приказываю:
     Утвердить по согласованию с  Федеральной  службой  по  финансовым
рынкам   (В.Д.   Миловидов)  прилагаемое  Положение  о  требованиях  к
подготовке и обучению кадров организаций,  осуществляющих  операции  с
денежными  средствами  или  иным  имуществом,  в целях противодействия
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,   и
финансированию терроризма.

Руководитель
                                                          Ю.А.ЧИХАНЧИН
1 ноября 2008 г.
N 256

Зарегистрировано в Минюсте РФ
30 января 2009 г.
N 13222


                                                            Утверждено
                                                              Приказом
                                                    Федеральной службы
                                            по финансовому мониторингу
                                                   от 1 ноября 2008 г.
                                                                 N 256