О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕДАКЦИЯ НА 02.11.2007). Закон (Федеральный). Верховный Совет РСФСР. 02.12.90 395-I

Статья 14. Документы, необходимые для
         государственной регистрации кредитной организации и
            получения лицензии на осуществление банковских
                               операций

     Для государственной регистрации кредитной организации и получения
лицензии   на  осуществление  банковских  операций  в  Банк  России  в
установленном им порядке представляются следующие документы:
     1)   заявление   с  ходатайством  о  государственной  регистрации
кредитной  организации  и  выдаче лицензии на осуществление банковских
операций;  в  заявлении  также  указываются  сведения об адресе (месте
нахождения)  постоянно  действующего  исполнительного органа кредитной
организации,    по   которому   осуществляется   связь   с   кредитной
организацией;
     2)    учредительный    договор    (подлинник    или   нотариально
удостоверенная  копия),  если его подписание предусмотрено федеральным
законом;
     3) устав (подлинник или нотариально удостоверенная копия);
     4)  бизнес-план,  утвержденный собранием учредителей (участников)
кредитной  организации,  протокол  собрания  учредителей (участников),
содержащий  решения  об  утверждении  устава  кредитной организации, а
также  кандидатур  для  назначения на должности руководителя кредитной
организации  и  главного  бухгалтера  кредитной  организации.  Порядок
составления  бизнес-плана  кредитной организации и критерии его оценки
устанавливаются нормативными актами Банка России;
     5) документы об уплате государственной пошлины за государственную
регистрацию  кредитной  организации  и  за  предоставление лицензии на
осуществление банковских операций при создании кредитной организации;
     6)  копии  документов о государственной регистрации учредителей -
юридических  лиц, аудиторские заключения о достоверности их финансовой
отчетности,  а  также  подтверждения  налоговыми  органами  выполнения
учредителями  -  юридическими  лицами  обязательств  перед федеральным
бюджетом,   бюджетами   субъектов   Российской  Федерации  и  местными
бюджетами за последние три года;
     7)   документы  (согласно  перечню,  установленному  нормативными
актами  Банка России), подтверждающие источники происхождения средств,
вносимых   учредителями   -  физическими  лицами  в  уставный  капитал
кредитной организации;
     8)   анкеты   кандидатов   на  должности  руководителя  кредитной
организации,  главного  бухгалтера,  заместителей  главного бухгалтера
кредитной организации, а также на должности руководителя, заместителей
руководителя,  главного  бухгалтера,  заместителей главного бухгалтера
филиала  кредитной  организации.  Указанные  анкеты  заполняются этими
кандидатами собственноручно и должны содержать сведения, установленные
нормативными актами Банка России, а также сведения:
     о  наличии  у  этих  лиц  высшего юридического или экономического
образования  (с  представлением  копии  диплома  или  заменяющего  его
документа)   и  опыта  руководства  отделом  или  иным  подразделением
кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций,
не  менее  одного  года,  а  при отсутствии специального образования -
опыта руководства таким подразделением не менее двух лет;
     о наличии (отсутствии) судимости.

@
Агентство INTRALEX. Ретроспектива изменений Статьи 15:
редакции 10 - Федеральный закон от 19.06.01 N 82-ФЗ,  12 - Федеральный
закон от 21.03.02 N 31-ФЗ
@