Фрагмент документа "Без названия".
Законодательные и иные нормативные правовые акты
1. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
2. О порядке утверждения правил внутреннего контроля в
организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом. Постановление Правительства Российской Федерации от 8
января 2003 г. N 6.
3. Рекомендации по разработке организациями, совершающими
операции с денежными средствами или иным имуществом, правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
июля 2002 г. N 983-р.
4. Рекомендации по отдельным положениям правил внутреннего
контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с
денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, утвержденные Приказом Комитета Российской
Федерации по финансовому мониторингу от 11 августа 2003 г. N 104.
5. О квалификационных требованиях к специальным должностным
лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и
программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и
обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма. Постановление Правительства
Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. N 715.
6. Положение о порядке передачи информации в Федеральную службу
по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания
юридических и бухгалтерских услуг, утвержденное Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82.
7. Инструкция о предоставлении в Федеральную службу по
финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным
законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма", утвержденная Приказом Федеральной службы по финансовому
мониторингу от 7 июня 2005 г. N 86.
8. Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным
имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное
Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября
2008 г. N 256.
9. Программа повышения квалификации аудиторов N ПК-5-005-2007
"Соблюдение требований Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", утвержденная Приказом Минфина России от 13
июня 2007 г. N 50н.
|
Фрагмент документа "Без названия".