О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОДПИСАНИИ КОНВЕНЦИИ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА. Постановление. Правительство РФ. 11.06.09 466

Статья 8
     
     Стороны с учетом основополагающих принципов своих правовых систем
принимают  необходимые  законодательные и иные меры по противодействию
финансированию терроризма, которые, в частности, включают:
     1)  регистрацию данных о клиентах и финансовых операциях, а также
хранение этих сведений;
     2)  представление  в  уполномоченные  Стороной  органы сведений о
подозрительных и экономически нецелесообразных операциях и сделках;
     3)  приостановление  по  предписанию  правоохранительных или иных
определенных Стороной органов финансовых операций, имеющих незаконный,
подозрительный или экономически нецелесообразный характер;
     4)  представление сведений и документов по запросам суда, органов
прокуратуры,  предварительного  расследования  и  иных  уполномоченных
Стороной органов.