Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 20 ИЮЛЯ 2007 ГОДА N 308-П "О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГ".
3. Информационная часть отчета
-------------------------------------------------------------------------------
| UNH+(длина сегмента UNH)` |
| DSI+001+ - наименование раздела (ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО |
| ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)` |
| |
| 3.1. Строка отчета: |
| CES01+01 - идентификационный номер нарушения, включенного в отчет |
| (принимает значение по порядку 1, 2, 3 ...); |
| +02 - дата нарушения (дд.мм.гггг); |
| +03 - цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским |
| классификатором валют (ОКВ) и Классификатором валют по |
| межправительственным соглашениям, используемых в банковской |
| системе (Классификатор клиринговых валют), в которой осуществлена |
| незаконная валютная операция или валютная операция, связанная с |
| допущенным нарушением, либо в которой указана сумма нарушения; |
| +04 - сумма валютной операции, связанной с допущенным нарушением (в |
| единицах валюты, в которой осуществлена валютная операция) либо |
| сумма нарушения (в единицах валюты документа, при представлении |
| которого допущено нарушение порядка и (или) сроков его |
| представления); |
| +41 - дата заключения (при наличии) договора, связанного с допущенным |
| нарушением (дд.мм.гггг); |
| +42 - номер (при наличии) договора, связанного с допущенным |
| нарушением; |
| +43 - дата (при наличии) ПС (дд.мм.гггг); |
| +44 - номер ПС; |
| +05 - статус клиента в соответствии с валютным законодательством |
| Российской Федерации (указывается прописными буквами русского |
| алфавита: Р - резидент, НР - нерезидент); |
| +06 - наименование (фамилия, имя и отчество (при наличии) клиента: |
| - для юридического лица - сокращенное наименование (при отсутствии |
| сокращенного - полное наименование) (для резидентов - в |
| соответствии с записью в Едином государственном реестре |
| юридических лиц, для нерезидентов - в соответствии с |
| учредительными документами); |
| - для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и отчество |
| (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим |
| личность; |
| - для физического лица, занимающегося в установленном |
| законодательством Российской Федерации порядке частной практикой |
| - фамилия, имя и отчество (при наличии) в соответствии с |
| документом, удостоверяющим личность; |
| - для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при наличии); |
| +07 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для |
| юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического |
| лица, занимающегося в установленном законодательством Российской |
| Федерации порядке частной практикой: |
| - для юридического лица - 10 знаков (для юридического |
| лица-нерезидента указывается при наличии); |
| - для индивидуального предпринимателя, физического лица, |
| занимающегося в установленном законодательством Российской |
| Федерации порядке частной практикой, - 12 знаков; |
| +71 - код причины постановки на учет (КПП) - 9 знаков (указывается для |
| юридического лица); |
| +08 - код иностранной организации (КИО) - для юридического |
| лица-нерезидента при отсутствии у него ИНН; |
| +09 - место государственной регистрации - для юридических |
| лиц-резидентов, индивидуальных предпринимателей, физических |
| лиц-резидентов, занимающихся в установленном законодательством |
| Российской Федерации порядке частной практикой: |
| - для юридического лица-резидента - наименование подразделения |
| регистрирующего органа, которое непосредственно осуществляет |
| государственную регистрацию юридических лиц по месту нахождения |
| указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации |
| постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в |
| случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа |
| юридического лица - иной орган или лицо, имеющие право действовать |
| от имени юридического лица без доверенности); |
| - для индивидуального предпринимателя - наименование подразделения |
| регистрирующего органа, которое осуществляет государственную |
| регистрацию по месту жительства индивидуального предпринимателя; |
| - для физического лица-резидента, занимающегося в установленном |
| законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, |
| - наименование территориального подразделения лицензирующего |
| органа (для нотариусов) либо наименование территориального |
| подразделения регистрирующего органа (для адвокатов); |
| +10 - цифровой код страны регистрации юридического лица-нерезидента в |
| соответствии с Общероссийским классификаторам стран мира (ОКСМ). |
| Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных |
| или самостоятельных структурных подразделений нерезидентов, |
| находящихся на территории Российской Федерации, указывается код |
| страны регистрации нерезидента. Если страна регистрации |
| нерезидента неизвестна, указывается код "997". Для |
| межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов |
| и постоянных представительств в Российской Федерации указывается |
| код "998"; |
| +11 - наименование страны регистрации юридического лица-нерезидента в |
| соответствии с ОКСМ. Для филиалов, постоянных представительств и |
| других обособленных или самостоятельных структурных подразделений |
| нерезидентов, находящихся на территории Российской Федерации, |
| указывается наименование страны регистрации нерезидента. Если |
| страна регистрации нерезидента неизвестна, а также для |
| межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов |
| и постоянных представительств в Российской Федерации наименование |
| страны регистрации юридического лица-нерезидента не указывается; |
| +12 - место нахождения (адрес места жительства) клиента: |
| - для юридического лица-резидента - в соответствии с записью в |
| Едином государственном реестре юридических лиц; |
| - для юридического лица-нерезидента - в соответствии с |
| учредительными документами; |
| - для индивидуального предпринимателя - адрес, по которому |
| индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства |
| в установленном законодательством Российской Федерации порядке; |
| - для физического лица-резидента, занимающегося в установленном |
| законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, |
| - адрес места осуществления своей деятельности либо адрес, по |
| которому физическое лицо, занимающееся в установленном |
| законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, |
| зарегистрировано по месту жительства в установленном |
| законодательством Российской Федерации порядке; |
| - для физического лица-резидента - адрес, по которому физическое |
| лицо-резидент зарегистрировано по месту жительства в установленном |
| законодательством Российской Федерации порядке; |
| - для физического лица-нерезидента - место жительства за пределами |
| территории Российской Федерации и адрес места жительства в |
| Российской Федерации в соответствии с документом, подтверждающим |
| право физического лица-нерезидента на проживание на территории |
| Российской Федерации; |
| +13 - почтовый адрес клиента - для юридического лица, индивидуального |
| предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном |
| законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. |
| В случае если место нахождения и почтовый адрес совпадают, |
| почтовый адрес не указывается; |
| +14 - адрес места пребывания клиента - для индивидуального |
| предпринимателя, физического лица-резидента, занимающегося в |
| установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| частной практикой, физического лица-резидента. Для физического |
| лица-нерезидента - адрес места пребывания в Российской Федерации, |
| указанный в документе, подтверждающем право физического |
| лица-нерезидента на пребывание на территории Российской Федерации; |
| +15 - код вида документа, удостоверяющего личность физического лица (в |
| соответствии с приложением 3 к настоящему Положению); |
| +16 - серия и номер документа, удостоверяющего личность физического |
| лица; |
| +17 - наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность |
| физического лица; |
| +18 - дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица |
| (дд.мм.гггг); |
| +19 - количество нормативных правовых актов, требования которых были |
| нарушены при совершении нарушения. |
| |
| 3.2. Строка отчета: |
| CES02+01 - идентификационный номер нарушения: |
| <идентификационный номер нарушения, включенного в отчет> |
| <порядковый номер> (например, 1_1, 1_2, ...); |
| +02 - номер нормативного правового акта, требования которого были |
| нарушены; |
| +03 - дата принятия нормативного правового акта, требования которого |
| были нарушены (дд.мм.гггг); |
| +04 - номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного правового |
| акта, требования которых были нарушены |
| |
| UNT+<количество блоков DSI+CES01+CES02>` |
| UNZ+<количество блоков UNH>` |
-------------------------------------------------------------------------------
Примечание: При отсутствии информации по какому-либо параметру
код параметра не передается.
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 20 ИЮЛЯ 2007 ГОДА N 308-П "О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГ".