О ПОРЯДКЕ И КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Положение. Центральный банк РФ (ЦБР). 19.06.09 337-П

Глава 3. Документы лиц, представивших ходатайство
        для оценки финансового положения в целях приобретения
        юридическим лицом акций (долей) кредитной организации

     3.1.   К   ходатайству   (ходатайствам)  лица  (лиц),  указанного
(указанных)  в  пункте 2.1 настоящего Положения, прилагаются документы
для оценки финансового положения:
     для  юридических  лиц  - в соответствии с требованиями настоящего
Положения;
     для  физических  лиц  -  в  соответствии с требованиями Положения
Банка  России  от  19  июня  2009  года N 338-П "О порядке и критериях
оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников)
кредитной   организации",  зарегистрированного  Министерством  юстиции
Российской Федерации 23 июля 2009 года N 14396 ("Вестник Банка России"
от 30 июля 2009 года N 45) (далее - Положение Банка России N 338-П).
     Дополнительно к указанным документам представляются:
     в  отношении  лиц,  указанных  в  подпунктах "а" - "г" пункта 2.1
настоящего  Положения, - документы, подтверждающие размер доли участия
и   номинальную  стоимость  голосующих  акций  или  долей  в  уставном
капитале,   которые   принадлежат   (будут   принадлежать)  участникам
(акционерам)  юридического лица, приобретающего акции (доли) кредитной
организации,    или    юридического   лица,   являющегося   участником
(акционером)  кредитной  организации,  а  также  количество голосов от
общего   числа   голосов  участников,  предоставляемых  долей  участия
(количество    голосующих    акций):    копии   зарегистрированных   в
установленном   порядке   учредительных  документов  юридических  лиц,
выписок  из  реестра  акционеров  и  других  документов,  заверенные в
установленном порядке;
     в  отношении  лица  (лиц), указанного (указанных) в подпункте "д"
пункта   2.1   настоящего   Положения,   -  документы,  подтверждающие
возможность   лица  (лиц)  оказывать  косвенное  (через  третьих  лиц)
существенное  влияние  на  решения,  принимаемые  органами  управления
кредитной   организации:   копии  зарегистрированных  в  установленном
порядке  учредительных  документов юридических лиц, выписок из реестра
акционеров и других документов, заверенные в установленном порядке.
     3.2.  Финансовое положение лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего
Положения, должно соответствовать требованиям, установленным настоящим
Положением,  - в случае оценки финансового положения юридического лица
и  требованиям  Положения  Банка  России  N  338-П  -  в случае оценки
финансового положения физического лица.