Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ АКЦИОНЕРА ПО АКЦИЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ, И ПРИНЦИПАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТР".
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ ОТ 2 МАЯ 2006 Г. N 304-ПП
СТАНДАРТЫ
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
КАК АКЦИОНЕРА
1. Изложить пункт 2.2.1 в следующей редакции:
"2.2.1. Компетенция совета директоров.
Компетенция совета директоров акционерного общества определяется
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.
Помимо вопросов, которые определены Федеральным законом "Об
акционерных обществах" как обязательные к рассмотрению советом
директоров, устав акционерного общества должен включать следующие
вопросы компетенции совета директоров:
- определение стратегии акционерного общества и приоритетных
направлений его деятельности, программ развития, технико-экономических
обоснований, внесение изменений в указанные документы, контроль за их
выполнением;
- определение кредитной политики акционерного общества в части
выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи
поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и
переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о
совершении акционерным обществом указанных сделок в случаях,
определенных кредитной политикой акционерного общества, а также
принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная
политика акционерного общества советом директоров не определена;
- образование и досрочное прекращение полномочий единоличного
исполнительного органа (за исключением акционерных обществ 1 группы);
- привлечение единоличного исполнительного органа акционерного
общества к ответственности в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации;
- утверждение общей структуры исполнительного аппарата
акционерного общества, включая распределение полномочий между членами
исполнительного аппарата акционерного общества, и внесение изменений в
нее. Под исполнительным аппаратом акционерного общества понимаются
единоличный исполнительный орган акционерного общества, заместители
единоличного исполнительного органа акционерного общества,
руководители структурных подразделений, подчиняющихся напрямую
единоличному исполнительному органу или его заместителям;
- назначение должностного лица, которое отвечает за соблюдение
процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров,
- корпоративного секретаря акционерного общества;
- определение условий договоров (в том числе условий о размерах
вознаграждений и компенсаций), заключаемых с единоличным
исполнительным органом акционерного общества, управляющей организацией
и корпоративным секретарем акционерного общества;
- согласование совмещения лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа акционерного общества, должностей
в органах управления других организаций;
- утверждение внутренних документов (Положений) акционерного
общества (Положение о корпоративном секретаре, Положения о комитетах
совета директоров, Положение о существенных корпоративных действиях
акционерного общества, Положение о хранении документов, Положение об
информационной политике, Положение о конфиденциальной информации,
Положение о фондах, кодекс корпоративного поведения), а также иных
внутренних документов, за исключением подлежащих утверждению общим
собранием акционеров (единственным акционером) или единоличным
исполнительным органом (управляющей организацией);
- утверждение внутренних документов акционерного общества по
вопросам стратегического планирования, оперативного управления и
контроля финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества;
- утверждение Положения о мотивации лиц, осуществляющих
полномочия единоличного исполнительного органа, и лиц, входящих в
состав коллегиального исполнительного органа акционерного общества;
- утверждение Положения о корпоративной отчетности акционерного
общества;
- принятие решения об участии и прекращении участия акционерного
общества в других организациях;
- определение позиции акционерного общества по вопросам повесток
дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых
хозяйственных обществ;
- рассмотрение и утверждение кандидатов, выдвигаемых в состав
органов управления и контроля организаций, в которых участвует
акционерное общество, а также утверждение формулировок вопросов,
вносимых в повестки дня органов управления таких организаций, и
проектов решений по таким вопросам;
- создание постоянно действующих или временных (для решения
определенных вопросов) комитетов совета директоров;
- принятие решений о реализации собственных акций акционерного
общества, поступивших в распоряжение в результате приобретения и
выкупа;
- утверждение кандидатуры независимого оценщика;
- приобретение размещенных акционерным обществом облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей
организации и назначении временного единоличного исполнительного
органа акционерного общества и проведении внеочередного общего
собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении
полномочий управляющей организации и о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа новой управляющей организации;
- утверждение общей структуры исполнительного аппарата
акционерного общества, включая распределение полномочий между членами
исполнительного аппарата акционерного общества, и внесение изменений в
нее. Под исполнительным аппаратом акционерного общества понимаются
единоличный исполнительный орган акционерного общества, заместители
единоличного исполнительного органа акционерного общества,
руководители структурных подразделений, подчиняющихся напрямую
единоличному исполнительному органу или его заместителям;
- рассмотрение и утверждение ежеквартальных отчетов единоличного
исполнительного органа акционерного общества о кредитной политике
акционерного общества за отчетный период;
- рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа
акционерного общества или управляющей организации и оценка
эффективности их работы;
- избрание (переизбрание) председателя совета директоров
акционерного общества, его заместителя;
- предварительное согласование кандидатов на должность
руководителей филиалов и представительств и освобождения таких
руководителей от занимаемой должности;
- утверждение условий договоров (дополнительных соглашений),
заключаемых с руководителями филиалов и представительств акционерного
общества, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны
приниматься советом директоров акционерного общества в соответствии с
указанными договорами;
- определение условий договора на проведение аудиторской проверки
финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества по
требованию акционера (акционеров), заключаемого с аудитором
акционерного общества, в том числе в части размера оплаты услуг
аудитора;
- утверждение регистратора акционерного общества и условий
договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение
договоров (дополнительных соглашений) с ним;
- одобрение сделок, на которые в соответствии с уставом
акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных
бумаг, утверждение отчета об итогах приобретения акционерным обществом
акций;
- утверждение процедур управления рисками;
- утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного
подразделения акционерного общества, осуществляющего функции
внутреннего аудита;
- утверждение правил (порядка) урегулирования корпоративных
конфликтов.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров акционерного
общества, не могут быть переданы на решение единоличному
исполнительному органу или управляющей организации акционерного
общества".
2. Абзац 5 пункта 2.2.5 после слов "не менее чем за 10
календарных дней до даты заседания" дополнить словами: ", а в случае
если повестка дня включает вопросы, предусмотренные подпунктом 2.2.2
Стандартов, - не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней".
3. Дополнить пункт 2 пунктом 2.2.2 следующего содержания:
"2.2.2. Компетенция совета директоров, связанная со
стратегическим и оперативным планированием финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества:
- предварительное утверждение годового отчета акционерного
общества;
- утверждение (корректировка) ключевых показателей эффективности
финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и их
плановых значений;
- утверждение (корректировка) допустимых и сверхнормативных
отклонений фактических значений ключевых показателей эффективности
финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества от
плановых;
- утверждение (корректировка) форм стратегического бизнес-плана,
оперативных планов развития и бюджетов акционерного общества;
- утверждение (корректировка) стратегического бизнес-плана,
оперативных планов развития и бюджетов акционерного общества".
4. Подпункты 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7
постановления считать соответственно подпунктами 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8.
Приложение 11
к постановлению Правительства Москвы
от 3 июля 2007 года
N 576-ПП
|
Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ АКЦИОНЕРА ПО АКЦИЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ, И ПРИНЦИПАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТР".