Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ АКЦИОНЕРА ПО АКЦИЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ, И ПРИНЦИПАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТР".
5. Порядок формирования позиции внешнего директора
для голосования по вопросам повестки дня заседаний совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
5.1. Внешний директор осуществляет голосование на заседании
совета директоров (наблюдательного совета) в соответствии с
письменными директивами органа по управлению имуществом в следующем
порядке:
5.1.1. В акционерных обществах I группы - по всем вопросам
повестки дня.
5.1.2. В акционерных обществах II группы - по следующим вопросам
повестки дня:
1) одобрение крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов
балансовой стоимости активов акционерного общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а
также сделок, на которые в соответствии с уставом акционерного
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, включая:
- сделки (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки,
аренда, установление сервитута, участие в простом товариществе,
передача имущества в доверительное управление и др.), связанные с
приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения
акционерным обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до
25 процентов балансовой стоимости активов акционерного общества,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату;
- сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением
или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества акционерного
общества;
- сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества
акционерного общества и безвозмездным оказанием услуг членам совета
директоров (наблюдательного совета), единоличному исполнительному
органу, управляющей организации, членам ревизионной комиссии
(ревизору), аудитору и (или) третьим лицам;
- сделки благотворительного и спонсорского характера;
2) одобрение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных ФЗ "Об
акционерных обществах";
3) принятие решения об участии и о прекращении участия
акционерного общества в других организациях, за исключением
организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ "Об
акционерных обществах";
4) утверждение ежеквартальных отчетов единоличного
исполнительного органа акционерного общества о кредитной политике
акционерного общества за отчетный период;
5) рекомендации общему собранию акционеров о размере дивидендов
по акциям акционерного общества и порядке их выплаты.
5.1.3. В акционерных обществах I и II групп по вопросам повестки
дня заседания совета директоров (наблюдательного совета), связанным со
стратегическим и оперативным планированием финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества (по данным вопросам директива
выдается по результатам рассмотрения предложения органа исполнительной
власти), а именно:
- предварительное утверждение годового отчета акционерного
общества;
- утверждение (корректировка) ключевых показателей эффективности
финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и их
плановых значений;
- утверждение (корректировка) допустимых и сверхнормативных
отклонений фактических значений ключевых показателей эффективности
финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества от
плановых;
- утверждение (корректировка) форм стратегического бизнес-плана,
оперативных планов развития и бюджетов акционерного общества;
- утверждение (корректировка) стратегического бизнес-плана,
оперативных планов развития и бюджетов акционерного общества;
- утверждение (корректировка) удельных весов ключевых показателей
эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерного
общества, используемых для оценки эффективности деятельности лиц,
осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа, и лиц,
входящих в состав коллегиального исполнительного органа акционерного
общества.
5.2. Внешний директор осуществляет голосование на заседании
совета директоров (наблюдательного совета) в соответствии с
письменными рекомендациями органа исполнительной власти в следующем
порядке:
5.2.1. В акционерных обществах II группы - по всем вопросам, за
исключением вопросов, предусмотренных пунктами 5.1.2-5.1.3 настоящего
Положения.
5.2.2. В акционерных обществах III группы - по всем вопросам
повестки дня.
5.3. Не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения
заседания совета директоров (наблюдательного совета) внешний директор
направляет повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного
совета) вместе с необходимыми материалами для голосования по вопросам
заседания:
- по акционерным обществам I и II групп - в орган по управлению
имуществом и орган исполнительной власти;
- по акционерным обществам III группы - в орган исполнительной
власти.
Не позднее чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания
совета директоров (наблюдательного совета) внешний директор направляет
предложения по голосованию:
- по акционерным обществам I и II групп - в орган по управлению
имуществом и орган исполнительной власти;
- по акционерным обществам III группы - в орган исполнительной
власти.
Если уведомление о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) получено позднее 10 (десяти) дней до даты
проведения совета директоров (наблюдательного совета) и не
сформированы директивы или рекомендации, внешний директор обязан
голосовать "против" по всем вопросам повестки дня заседания совета
директоров (наблюдательного совета).
Не позднее 20 (двадцати) дней до даты проведения заседания совета
директоров (наблюдательного совета) с повесткой дня, включающей
вопросы, предусмотренные пунктом 5.1.3 настоящего Положения, внешний
директор направляет повестку дня заседаний советов директоров
(наблюдательных советов) вместе с необходимыми материалами:
- в акционерных обществах I и II групп - в орган исполнительной
власти и орган по управлению имуществом;
- в акционерных обществах III группы - в орган исполнительной
власти.
Внешний директор направляет предложения для голосования по
вопросам повестки дня заседания, предусмотренные пунктом 5.1.3
настоящего Положения, не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты
проведения соответствующего заседания совета директоров
(наблюдательного совета) в орган исполнительной власти и в орган по
управлению имуществом.
Если уведомление о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета), повестка дня которого содержит вопросы,
предусмотренные пунктом 5.1.3 настоящего Положения, получено внешним
директором позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения такого
заседания совета директоров (наблюдательного совета) и не сформированы
директивы или рекомендации, внешний директор обязан голосовать
"против" по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров
(наблюдательного совета).
5.4. Директивы по порядку голосования на заседании совета
директоров (наблюдательного совета) выдаются внешнему директору
органом по управлению имуществом в срок не позднее 1 (одного) рабочего
дня до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) в следующем порядке:
по акционерным обществам I группы - по всем вопросам;
по акционерным обществам II группы - по вопросам, предусмотренным
пунктами 5.1.2-5.1.3 настоящего Положения.
5.5. Рекомендации по порядку голосования на заседании совета
директоров (наблюдательного совета) выдаются внешнему директору
органом исполнительной власти в срок не позднее 1 (одного) рабочего
дня до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) в следующем порядке:
по акционерным обществам II группы - по всем вопросам, за
исключением вопросов, предусмотренных пунктами 5.1.2 и 5.1.3
настоящего Положения;
по акционерным обществам III группы - по всем вопросам.
5.6. Внешний директор осуществляет голосование по вопросам
повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета)
самостоятельно при одновременном наличии всех нижеуказанных
обстоятельств:
1) уведомление о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) получено внешним директором не позднее 10
(десяти) дней до даты проведения заседания совета директоров
(наблюдательного совета), а в случае, если повестка дня заседания
совета директоров (наблюдательного совета) включает вопросы,
предусмотренные пунктом 5.1.3 настоящего Положения, - не позднее 20
(двадцати) дней до даты проведения заседания совета директоров
(наблюдательного совета);
2) внешним директором был соблюден порядок взаимодействия с
органами исполнительной власти города Москвы, предусмотренный пунктом
5.3 настоящего Положения;
3) директивы или рекомендации не были сформированы органами
исполнительной власти города Москвы в порядке, предусмотренном
пунктами 5.4, 5.5 настоящего Положения.
При избрании нескольких представителей города в совете директоров
(в том числе внешних директоров) в один совет директоров
(наблюдательный совет) акционерного общества они совместно
вырабатывают единое мнение по вопросам голосования на заседании совета
директоров (наблюдательного совета), а также по вопросам осуществления
иных полномочий членов совета директоров (наблюдательного совета).
Выражение представителями города в совете директоров (в том числе
внешними директорами) при голосовании по вопросам повестки дня
заседания совета директоров (наблюдательного совета) различных мнений
не допускается.
|
Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ АКЦИОНЕРА ПО АКЦИЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ, И ПРИНЦИПАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТР".