УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РЕДАКЦИЯ НА 28.12.2004). Кодекс. Федеральное Собрание РФ. 13.06.96 63-ФЗ

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных
              средств или иного имущества, приобретенных
                   другими лицами преступным путем

     1. Совершение  финансовых  операций  и  других сделок с денежными
средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами
преступным   путем   (за   исключением  преступлений,  предусмотренных
статьями 193,  194,  198,  199,  199.1 и 199.2 настоящего Кодекса),  в
целях придания правомерного вида владению,  пользованию и распоряжению
указанными денежными средствами или иным имуществом -
     наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода  осужденного  за  период  до
одного года.
     2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -
     наказывается штрафом  в  размере  от  ста  тысяч до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного  за
период  от  одного  года  до двух лет либо лишением свободы на срок до
четырех лет со штрафом в размере до ста тысяч  рублей  или  в  размере
заработной  платы  или  иного  дохода  осужденного  за период до шести
месяцев либо без такового.
     3. Деяние,   предусмотренное   частью  второй  настоящей  статьи,
совершенное:
     а) группой лиц по предварительному сговору;
     б) лицом с использованием своего служебного положения, -
     наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в  размере  заработной
платы  или  иного  дохода  осужденного  за период до пяти лет либо без
такового.
     4. Деяния,  предусмотренные  частями второй или третьей настоящей
статьи, совершенные организованной группой, -
     наказываются лишением  свободы  на  срок от семи до десяти лет со
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в  размере  заработной
платы  или  иного  дохода  осужденного  за период до двух лет либо без
такового.
     Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными
средствами или иным имуществом,  совершенными  в  крупном  размере,  в
настоящей статье, а также в статье 174.1 настоящего Кодекса признаются
финансовые операции и другие сделки с денежными  средствами  или  иным
имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион рублей.

@
Агентство INTRALEX. Ретроспектива изменений Статьи 174.1:
редакции 15 - Федеральный закон от 07.08.01 N 121-ФЗ, 32 - Федеральный
закон от 08.12.03 N 162-ФЗ, 34 - Федеральный закон от 21.07.04 N 73-ФЗ
@