КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (РЕДАКЦИЯ НА 26.07.2004). Кодекс. Федеральное Собрание РФ. 30.12.01 195-ФЗ

Статья 15.27. Нарушение законодательства о
           противодействии легализации (отмыванию) доходов,
            полученных преступным путем, и финансированию
                              терроризма

     Неисполнение организацией,  осуществляющей  операции  с денежными
средствами или иным  имуществом,  законодательства  о  противодействии
легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию   терроризма   в   части   фиксирования,   хранения   и
представления   информации   об  операциях,  подлежащих  обязательному
контролю, а также в части организации внутреннего контроля
     - влечет  наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от ста  до  двухсот  минимальных  размеров  оплаты  труда;  на
юридических лиц - от пятисот до пяти тысяч минимальных размеров оплаты
труда.