Без названия. Письмо. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 18.03.09 2

СВЕДЕНИЯ
        В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ
    
     1.  Сведения  об  основаниях, свидетельствующих о том, что клиент
действует  к  выгоде  другого лица при проведении операций с денежными
средствами или иным имуществом.
     2.     Сведения,     получаемые     в     целях     идентификации
выгодоприобретателя:
     в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если
иное  не  вытекает  из  закона или национального обычая), гражданство,
реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность,  данные миграционной
карты,  документа,  подтверждающего  право иностранного гражданина или
лица   без   гражданства   на  пребывание  (проживание)  в  Российской
Федерации,  адрес места жительства (регистрации) или места пребывания,
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
     в  отношении  юридических  лиц  - наименование, идентификационный
номер    налогоплательщика    или    код    иностранной   организации,
государственный    регистрационный    номер,   место   государственной
регистрации и адрес местонахождения.
    
    
                                                          Приложение 4

                                              к Информационному письму
                                                   от 18 марта 2009 г. 
                                                                   N 2