Без названия. Письмо. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 18.03.09 2

СВЕДЕНИЯ,
                      ВКЛЮЧАЕМЫЕ В АНКЕТУ КЛИЕНТА
    
     1.  Сведения,  установленные в результате идентификации клиента и
выгодоприобретателя,  указанные  в  приложениях  1  -  3  к настоящему
Информационному письму.
     2.  Сведения о степени (уровне) Риска, включая обоснование оценки
Риска.
     3. Дата заполнения и обновления анкеты клиента.
     4.  Дата  начала  отношений  с  клиентом  (дата проведения первой
операции с денежными средствами или иным имуществом).
     5.  Фамилия,  имя,  а  также  отчество  (если иное не вытекает из
закона или национального обычая), должность сотрудника, ответственного
за работу с клиентом.
     6. Подпись лица, заполнившего анкету клиента на бумажном носителе
(с  указанием  фамилии, имени, а также отчества (если иное не вытекает
из  закона  или  национального обычая), должности) или фамилия, имя, а
также  отчество  (если  иное  не  вытекает из закона или национального
обычая),   должность   лица,   заполнившего  анкету  клиента  в  форме
электронного документа.
     7. Иные сведения (по усмотрению организации).
    
    
                                                          Приложение 5

                                              к Информационному письму
                                                   от 18 марта 2009 г. 
                                                                   N 2