РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА). Распоряжение. Правительство РФ. 10.06.10 967-Р

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ

                           ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

                           10 июня 2010 г.
                               N 967-р

                                 (Д)


     Утвердить  прилагаемые  рекомендации по разработке организациями,
осуществляющими  операции  с денежными средствами или иным имуществом,
правил   внутреннего  контроля  в  целях  противодействия  легализации
(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем, и финансированию
терроризма.

Председатель Правительства
Российской Федерации
                                                               В.ПУТИН
10 июня 2010 г.
N 967-р


                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                           распоряжением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                                  от 10 июня 2010 года
                                                               N 967-р