УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РЕДАКЦИЯ НА 01.07.2010). Кодекс. Федеральное Собрание РФ. 13.06.96 63-ФЗ

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных
              средств или иного имущества, приобретенных
                   другими лицами преступным путем

     1.  Совершение  финансовых  операций  и других сделок с денежными
средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами
преступным   путем   (за   исключением  преступлений,  предусмотренных
статьями  193,  194,  198,  199,  199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в
целях  придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению
указанными денежными средствами или иным имуществом -
     наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в
размере  заработной  платы  или  иного дохода осужденного за период до
одного года.
     2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -
     наказывается штрафом в размере от  ста  тысяч  до  трехсот  тысяч
рублей  или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от одного года до двух лет либо лишением  свободы  на  срок  до
четырех  лет  со  штрафом  в размере до ста тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного  дохода  осужденного  за  период  до  шести
месяцев  либо  без такового и с ограничением свободы на срок до одного
года либо без такового.
     3.   Деяние,  предусмотренное  частью  второй  настоящей  статьи,
совершенное:
     а) группой лиц по предварительному сговору;
     б) лицом с использованием своего служебного положения, -
     наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в  размере  заработной
платы  или  иного  дохода  осужденного  за период до пяти лет либо без
такового и с ограничением  свободы  на  срок  до  двух  лет  либо  без
такового.
     4.  Деяния,  предусмотренные частями второй или третьей настоящей
статьи, совершенные организованной группой, -
     наказываются лишением свободы на срок от семи до  десяти  лет  со
штрафом  в  размере до одного миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период  до  пяти  лет  либо  без
такового  и  с  ограничением  свободы  на  срок  до  двух лет либо без
такового.
     Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными
средствами  или  иным  имуществом,  совершенными  в крупном размере, в
настоящей статье, а также в статье 174.1 настоящего Кодекса признаются
финансовые  операции  и  другие сделки с денежными средствами или иным
имуществом, совершенные на сумму, превышающую шесть миллионов рублей.

@
Агентство INTRALEX. Ретроспектива изменений Статьи 174.1:
редакции 32 - Федеральный закон от 08.12.03 N 162-ФЗ, 34 - Федеральный
закон от 21.07.04 N 73-ФЗ,  75  -  Федеральный  закон  от  27.12.09  N
377-ФЗ, 80 - Федеральный закон от 07.04.10 N 60-ФЗ
@