Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" И КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ".
Статья 2
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
N 1, ст. 1; N 18, ст. 1721; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N
27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434, 4440; N 50, ст. 4847, 4855;
2004, N 30, ст. 3095; N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; 2005, N 1,
ст. 9, 13, 40, 45; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1075, 1077; N 19, ст.
1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 50, ст. 5247; N
52, ст. 5596; 2006, N 1, ст. 10; N 2, ст. 172; N 6, ст. 636; N 10, ст.
1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066;
N 23, ст. 2380; N 28, ст. 2975; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3420, 3432,
3438, 3452; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1,
ст. 21, 29; N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст.
4007, 4008, 4009, 4015; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст.
5553; N 50, ст. 6246; 2008, N 18, ст. 1941; N 20, ст. 2251; N 29, ст.
3418; N 30, ст. 3604; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6227, 6235, 6236;
2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759, 2776; N 26, ст. 3120,
3122, 3132; N 29, ст. 3597, 3635, 3642; N 30, ст. 3739; N 48, ст.
5711, 5724; N 52, ст. 6406, 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 11, ст. 1176; N
15, ст. 1751; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2525; N 23, ст. 2790;
Российская газета, 2010, 7 июля) следующие изменения:
1) статью 15.27 изложить в следующей редакции:
"Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма
1. Нарушение сроков подачи заявления о постановке на учет в
уполномоченном органе и (или) сроков направления правил внутреннего
контроля на согласование в уполномоченный (надзорный) орган -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Неисполнение законодательства в части организации и (или)
осуществления внутреннего контроля, за исключением случаев,
предусмотренных частью 3 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей
статьи, повлекшие непредставление в установленные законом сроки в
уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному
контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения,
что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма, -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо
дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от ста
тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до шестидесяти суток.
4. Непредставление в уполномоченный орган информации об
операциях, подлежащих обязательному контролю, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо
дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от
двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
5. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными
средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в
законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов,
полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц
- от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.";
2) в статье 23.1:
а) в части 1 слова "статьями 15.26," заменить словами "статьей
15.26, частью 5 статьи 15.27, статьями";
б) в части 2 слова "статьями 15.24.1, 15.27" заменить словами
"статьей 15.24.1, частями 3 и 4 статьи 15.27";
3) часть 1 статьи 23.44 после цифр "13.18" дополнить словами ",
частями 1 - 4 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий)";
4) в части 1 статьи 23.47 слова "статьями 15.24.1," заменить
словами "статьей 15.24.1, частями 1 - 4 статьи 15.27 (в пределах своих
полномочий), статьями";
5) часть 1 статьи 23.54 после слова "предусмотренных" дополнить
словами "частями 1 - 4 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий),";
6) в части 1 статьи 23.62 слова "статьей 15.27" заменить словами
"частями 1 - 4 статьи 15.27";
7) главу 23 дополнить статьями 23.72, 23.73 и 23.74 следующего
содержания:
"Статья 23.72. Орган, осуществляющий контроль и надзор в сфере
страховой деятельности
1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности
(страхового дела), рассматривает дела об административных
правонарушениях, предусмотренных частями 1 - 4 статьи 15.27 (в
пределах своих полномочий) настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от
имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере страховой
деятельности (страхового дела), его заместители;
2) руководители территориальных органов федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в
сфере страховой деятельности (страхового дела), их заместители.
Статья 23.73. Орган, осуществляющий контроль и надзор в сфере
кредитной кооперации
1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление функций по контролю и надзору в сфере кредитной
кооперации, рассматривает дела об административных правонарушениях,
предусмотренных частями 1 - 4 статьи 15.27 (в пределах своих
полномочий) настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от
имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере
кредитной кооперации, его заместители;
2) руководители территориальных органов федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного органа осуществление функций по
контролю и надзору в сфере кредитной кооперации, их заместители.
Статья 23.74. Орган банковского надзора
1. Орган банковского надзора в пределах своих полномочий
рассматривает дела об административных правонарушениях,
предусмотренных частями 1 - 4 статьи 15.27 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от
имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе
Председатель Центрального банка Российской Федерации, его заместители,
руководитель территориального учреждения Центрального банка Российской
Федерации, его заместители.";
8) пункт 81 части 2 статьи 28.3 после слов "статьей 15.26"
дополнить словами ", частями 1 - 4 статьи 15.27";
9) часть 1 статьи 28.4 после слов "частью 1 статьи 15.10,"
дополнить словами "частью 5 статьи 15.27,".
|
Фрагмент документа "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" И КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ".