О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОДПИСАНИИ ДОГОВОРА О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА. Постановление. Правительство РФ. 05.07.10 497

Статья 6

     В  целях  обеспечения  противодействия  легализации   (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  при
перемещении физическими лицами через  таможенную  границу  таможенного
союза  наличных  денежных  средств  и  (или)  денежных   инструментов,
подлежащих  обязательному  декларированию  в   письменной   форме,   в
пассажирской таможенной декларации должны быть  дополнительно  указаны
следующие сведения:
     1) дата и место рождения физического лица,  реквизиты  документа,
подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства
на  пребывание  (проживание)  на  территории   государства   -   члена
таможенного союза, адрес  места  жительства  (регистрации)  или  места
пребывания на территории государства - члена таможенного союза;
     2) сведения о  денежных  инструментах,  за  исключением  дорожных
чеков (вид денежного инструмента, наименование эмитента, дата  выпуска
и идентифицирующий номер при наличии);
     3) сведения  об  источнике  наличных  денежных  средств  и  (или)
денежных инструментов, их владельцах (в случаях  перемещения  наличных
денежных  средств  и  (или)  денежных  инструментов,   не   являющихся
собственностью декларанта), а также о предполагаемом использовании;
     4) сведения о маршруте и способе перевозки  (о  виде  транспорта)
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.