КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (РЕДАКЦИЯ НА 27.07.2010). Кодекс. Федеральное Собрание РФ. 30.12.01 195-ФЗ

о противодействии легализации (отмыванию)
                доходов, полученных преступным путем,
                     и финансированию терроризма

     Неисполнение  организацией,  осуществляющей  операции с денежными
средствами  или  иным  имуществом,  законодательства о противодействии
легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию   терроризма   в   части   фиксирования,   хранения   и
представления   информации   об  операциях,  подлежащих  обязательному
контролю, а также в части организации внутреннего контроля -
     влечет  наложение  административного  штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц -
от  пятидесяти  тысяч  до  пятисот  тысяч  рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

 (Y)  *         Статья 15.27. Неисполнение требований