КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (РЕДАКЦИЯ НА 04.10.2010). Кодекс. Федеральное Собрание РФ. 30.12.01 195-ФЗ

законодательства о противодействии легализации
              (отмыванию) доходов, полученных преступным
                  путем, и финансированию терроризма

     1.  Нарушение  сроков  подачи  заявления  о  постановке на учет в
уполномоченном  органе  и  (или) сроков направления правил внутреннего
контроля на согласование в уполномоченный (надзорный) орган -
     влечет  предупреждение  или наложение административного штрафа на
должностных  лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
     2.  Неисполнение  законодательства  в  части  организации и (или)
осуществления    внутреннего   контроля,   за   исключением   случаев,
предусмотренных частью 3 настоящей статьи, -
     влечет  предупреждение  или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
     3.  Действия  (бездействие),  предусмотренные  частью 2 настоящей
статьи,  повлекшие  непредставление  в  установленные  законом сроки в
уполномоченный  орган  сведений об операциях, подлежащих обязательному
контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения,
что  они  осуществляются  в  целях  легализации  (отмывания)  доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма, -
     влекут  наложение  административного  штрафа на должностных лиц в
размере   от   двадцати   тысяч   до   пятидесяти  тысяч  рублей  либо
дисквалификацию  на  срок  до одного года; на юридических лиц - от ста
тысяч  до  трехсот  тысяч  рублей или административное приостановление
деятельности на срок до шестидесяти суток.
     4.   Непредставление   в   уполномоченный   орган  информации  об
операциях, подлежащих обязательному контролю, -
     влечет  наложение  административного  штрафа на должностных лиц в
размере   от   сорока   тысяч   до   пятидесяти   тысяч   рублей  либо
дисквалификацию  на  срок  до  одного  года;  на  юридических лиц - от
двухсот   тысяч   до  четырехсот  тысяч  рублей  или  административное
приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
     5. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными
средствами  или  иным  имуществом,  законодательства о противодействии
легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию   терроризма,   повлекшее  установленные  вступившим  в
законную   силу   приговором  суда  легализацию  (отмывание)  доходов,
полученных  преступным  путем, или финансирование терроризма, если эти
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -
     влечет  наложение  административного  штрафа на должностных лиц в
размере   от   тридцати   тысяч   до   пятидесяти   тысяч  рублей  или
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц
-  от  пятисот  тысяч  до  одного миллиона рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.