УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РЕДАКЦИЯ НА 17.11.2001). Кодекс. Федеральное Собрание РФ. 13.06.96 63-ФЗ

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных
              средств или иного имущества, приобретенных
                   другими лицами преступным путем

     1. Совершение в крупном  размере  финансовых  операций  и  других
сделок   с   денежными   средствами   или  иным  имуществом,  заведомо
приобретенными  другими  лицами  преступным  путем   (за   исключением
преступлений,  предусмотренных статьями 193, 194, 198 и 199 настоящего
Кодекса),  в целях придания правомерного вида владению,  пользованию и
распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -
     наказывается штрафом в размере от пятисот до семисот  минимальных
размеров  оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от пяти до семи месяцев либо лишением свободы на
срок  до  четырех лет со штрафом в размере до ста минимальных размеров
оплаты  труда  или  в  размере  заработной  платы  или  иного   дохода
осужденного за период до одного месяца либо без такового.
     2. Те же деяния, совершенные:
     а) группой лиц по предварительному сговору;
     б) неоднократно;
     в) лицом с использованием своего служебного положения, -
     наказываются лишением  свободы на срок от четырех до восьми лет с
конфискацией имущества или без таковой.
     3. Деяния,  предусмотренные  частями  первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой, -
     наказываются лишением  свободы  на  срок  от семи до десяти лет с
конфискацией имущества или без таковой.
     Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными
средствами или иным имуществом,  совершенными  в  крупном  размере,  в
настоящей  статье  признаются  финансовые  операции  и другие сделки с
денежными  средствами  или  иным  имуществом,  совершенные  на  сумму,
превышающую две тысячи минимальных размеров оплаты труда.

@
Агентство INTRALEX. Ретроспектива изменений Статьи 174.1:
редакция 15 - Федеральный закон от 07.08.01 N 121-ФЗ
@