УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РЕДАКЦИЯ НА 25.06.2002). Кодекс. Федеральное Собрание РФ. 13.06.96 63-ФЗ

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных
           средств или иного имущества, приобретенных лицом
               в результате совершения им преступления

     1. Совершение в крупном  размере  финансовых  операций  и  других
сделок  с  денежными  средствами  или иным имуществом,  приобретенными
лицом  в  результате  совершения  им  преступления   (за   исключением
преступлений,  предусмотренных статьями 193, 194, 198 и 199 настоящего
Кодекса), либо использование указанных средств или иного имущества для
осуществления  предпринимательской или иной экономической деятельности
-
     наказываются штрафом   в  размере  от  семисот  до  одной  тысячи
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной  платы  или
иного  дохода  осужденного  за  период от шести до десяти месяцев либо
лишением свободы на срок до пяти лет  со  штрафом  в  размере  до  ста
минимальных  размеров  оплаты труда или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.
     2. Те же деяния, совершенные:
     а) группой лиц по предварительному сговору;
     б) неоднократно;
     в) лицом с использованием своего служебного положения, -
     наказываются лишением свободы на срок от пяти  до  восьми  лет  с
конфискацией имущества или без таковой.
     3. Деяния,  предусмотренные частями первой или  второй  настоящей
статьи, совершенные организованной группой, -
     наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет
с конфискацией имущества или без таковой.
     Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными
средствами  или  иным  имуществом,  совершенными в крупном размере,  в
настоящей статье признаются финансовые  операции  и  другие  сделки  с
денежными  средствами  или  иным  имуществом,  совершенные  на  сумму,
превышающую две тысячи минимальных размеров оплаты труда.