О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ (РЕДАКЦИЯ НА 10.12.2003). Закон. Верховный Совет РФ. 09.10.92 3615-I

Статья 14. Ответственность за нарушение валютного
                           законодательства

      1. Лица,  виновные в нарушении валютного законодательства, несут
уголовную,    административную,     гражданско-правовую     и     иную
ответственность   в   соответствии   с   законодательством  Российской
Федерации.
      2. Повторное   нарушение  валютного  законодательства,  а  также
невыполнение или ненадлежащее выполнение предписаний органов валютного
контроля  является  основанием для приостановления действия лицензий и
разрешений,  выданных органами валютного контроля резидентам,  включая
уполномоченные  банки,  или  нерезидентам,  либо  для лишения их таких
лицензий и разрешений.
      3. Все полученное резидентами,  включая уполномоченные банки,  и
нерезидентами по недействительным в силу настоящего Закона сделкам,  а
также  все  необоснованно  приобретенное не по сделке,  а в результате
незаконных действий подлежит взысканию в доход государства (статья  14
в ред.  Федерального закона от 30 декабря 2001 г.  N 196-ФЗ - Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 2).