ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ. Конвенция. Организация Объединенных Наций (ООН). 31.10.03

Статья 23
                  Отмывание доходов от преступлений

     1. Каждое   государство-участник   принимает,  в  соответствии  с
основополагающими  принципами  своего  внутреннего   законодательства,
такие законодательные и другие меры,  какие могут потребоваться, с тем
чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния,  когда
они совершаются умышленно:
     a) i) конверсию или перевод имущества,  если известно,  что такое
имущество представляет собой доходы от преступлений,  в целях сокрытия
или утаивания  преступного  источника  этого  имущества  или  в  целях
оказания  помощи  любому  лицу,  участвующему  в  совершении основного
правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за
свои деяния;
     ii) сокрытие  или  утаивание  подлинного  характера,   источника,
местонахождения,  способа распоряжения, перемещения, прав на имущество
или  его  принадлежность,   если   известно,   что   такое   имущество
представляет собой доходы от преступлений;
     b) при  условии  соблюдения  основных  принципов  своей  правовой
системы:
     i) приобретение,  владение или использование  имущества,  если  в
момент его получения известно,  что такое имущество представляет собой
доходы от преступлений;
     ii) участие,   причастность  или  вступление  в  сговор  с  целью
совершения любого из преступлений,  признанных таковыми в соответствии
с   настоящей   статьей,   покушение   на   его  совершение,  а  также
пособничество,  подстрекательство, содействие или дача советов при его
совершении.
     2. Для целей осуществления  или  применения  пункта  1  настоящей
статьи:
     a) каждое  государство-участник  стремится  применять   пункт   1
настоящей статьи к самому широкому кругу основных правонарушений;
     b) каждое  государство-участник   включает   в   число   основных
правонарушений,   как   минимум,   всеобъемлющий   круг  преступлений,
признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;
     c) для  целей подпункта "b" выше основные правонарушения включают
преступления,  совершенные  как  в  пределах,  так  и   за   пределами
юрисдикции      соответствующего     государства-участника.     Однако
преступления,  совершенные   за   пределами   юрисдикции   какого-либо
государства-участника,   представляют  собой  основные  правонарушения
только при  условии,  что  соответствующее  деяние  является  уголовно
наказуемым   согласно   внутреннему  законодательству  государства,  в
котором  оно  совершено,  и  было  бы  уголовно  наказуемым   согласно
внутреннему    законодательству   государства-участника,   в   котором
осуществляется или применяется настоящая  статья,  если  бы  оно  было
совершено в нем;
     d) каждое    государство-участник    представляет    Генеральному
секретарю   Организации   Объединенных  Наций  тексты  своих  законов,
обеспечивающих  осуществление  положений  настоящей  статьи,  а  также
тексты любых последующих изменений к таким законам или их описание;
     e) если  этого  требуют  основополагающие  принципы   внутреннего
законодательства  государства-участника,  то можно предусмотреть,  что
преступления,  указанные в пункте 1 настоящей статьи,  не относятся  к
лицам, совершившим основное правонарушение.